證券代碼：002076 證券簡稱：雪萊特 公告編號：2018-043
廣東雪萊特光電科技股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊特”）第五屆董事會第二十次會議於2018年4月16日以現場表決方式在公司會議室召開。 本次會議的通知已於2018年4月12日以郵件和電話形式發出。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議， 通過如下議案：
1、以7票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《關於變更募集資金專用帳戶並簽署募集資金監管協定的議案》。
為規範募集資金的管理和使用， 保護中小投資者利益， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規的要求及公司《募集資金管理辦法》的規定，
為便於公司募集資金管理和使用， 董事會同意公司將已開立的募集資金專項帳戶開戶行由廣東順德農村商業銀行股份有限公司南海千燈湖分理處（以下簡稱“千燈湖分理處”）變更為廣東順德農村商業銀行股份有限公司南海支行（以下簡稱“南海支行”）， 並同意公司與南海支行簽署《募集資金三方監管協定》。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於變更募集資金專用帳戶並簽署募集資金監管協定的公告》。
2、以7票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《關於聘任公司副總裁的議案》。
同意聘任何立先生為公司副總裁，
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。 具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於聘任公司高級管理人員的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
3、以4票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《關於回購註銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。
依據公司2017年度經審計的財務報告， 公司《限制性股票激勵計畫（草案）》規定的限制性股票的解鎖條件公司層面績效考核第三次解鎖的績效考核目標未達成。
按照公司《限制性股票激勵計畫（草案）》的相關規定，
公司獨立董事就回購註銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票事項發表了明確同意的獨立意見。
公司董事柴華先生、冼樹忠先生為限制性股票激勵計畫的激勵對象， 柴國生先生系激勵對象柴華先生父親， 故以上三人系關聯董事， 已回避表決。
鑒於公司監事程楊女士、肖訪女士為限制性股票激勵計畫的激勵對象， 以上二人系關聯監事， 已回避表決， 參與表決監事人數少於監事會半數， 無法形成有效的監事會決議， 故本議案應當提交公司股東大會審議。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於回購註銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
4、以7票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定於2018年5月4日14:30在本公司召開2018年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》
三、備查文件
《第五屆董事會第二十次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
董事會
2018年4月17日