廣州弘亞數控機械股份有限公司關於2017年度利潤分配預案的公告

證券代碼：002833 證券簡稱：弘亞數控公告編號：2018-040

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、利潤分配預案基本情況

廣州弘亞數控機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月17日召開第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於2017年度利潤分配預案的議案》，公司2017年度利潤分配預案擬定如下：

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，

2017年度母公司的淨利潤為233,326,374.53元，按10%的比例提取法定公積金23,332,637.45元後，加上母公司2017年期初未分配利潤245,525,886.11元，減去2017年期中利潤分配21,337,600.00元， 2017年度母公司可供分配的利潤為434,182,023.19元。

公司擬以現有股本135,302,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.40元（含稅），合計派發現金股利32,472,480.00元，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會審議上述利潤分配預案後至權益分派實施公告確定的股權登記日前公司股本發生變化的，公司將當按照“現金分紅金額固定不變”的原則，在利潤分配方案實施公告中披露按公司最新股本總額計算的分配比例。

二、監事會意見

經審核，監事會認為：公司擬定的2017年度利潤分配預案與公司業績成長性相匹配，

符合《公司法》和《公司章程》及相關法律法規對利潤分配的相關要求。

三、獨立董事意見

公司2017年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的規定，符合《公司章程》及相關法律、法規規定。該預案基於公司實際情況，兼顧了投資者的合理訴求和公司可持續發展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權益之情形。我們同意本利潤分配預案，並同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。

四、其他說明

本次利潤分配預案需提交公司股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者關注並注意投資風險。

五、備查文件

1、第二屆董事會第二十八次會議決議；

2、第二屆監事會第二十五次會議決議；

3、獨立董事關於公司第二屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

廣州弘亞數控機械股份有限公司董事會

2018年4月18日