本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次會議通知於2018年4月3日以傳真或電子郵件的形式通知了全體監事， 會議於2018年4月17日上午11:00在煙臺市牟平區水道金政街11號公司1號辦公樓二樓第一會議室召開， 應出席監事3人， 實際出席監事3人。 會議由監事會主席孔濤先生召集並主持， 會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
經與會監事認真審議， 以舉手表決的方式， 審議通過如下議案：
1.審議通過《2017年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。 此議案尚需提交2017年度股東大會審議。
公司《2017年度監事會工作報告》全文刊登在2018年4月18日巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。
2.審議通過《2017年年度報告全文及摘要》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。 此議案尚需提交2017年度股東大會審議。
監事會認為：董事會編制和審核的公司2017年度報告全文及其摘要的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3.審議通過《2017年度財務決算報告》
表決結果：3票同意， 0票反對，
《2017年度財務決算報告》詳見2018年4月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4.審議通過《2017年度內部控制評價報告》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
經審核， 監事會認為：公司已建立了較為完善和完整的內部控制體系， 符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要， 並能得到有效的執行。 公司既有的內控體系不存在重大缺陷， 能有效保證公司各項業務活動的有序運行。 《公司2017年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
5.審議通過《關於2017年度利潤分配及公積金轉增的議案》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。 此議案尚需提交2017年度股東大會審議。
監事會認為，
6.審議通過《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。 此議案尚需提交2017年度股東大會審議。
公司監事對上述關聯交易事項的相關資料及決策程式進行了審核， 認為：公司2018年度關聯交易的決策程式符合有關法律、法規及公司章程的規定， 其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價， 沒有違反公開、公平、公正的原則， 不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形， 亦不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。
7.審議通過《關於續聘公司2018年度財務審計機構的議案》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。 此議案尚需提交2017年度股東大會審議。
8.審議通過《關於2018年第一季度報告的議案》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
監事會認為董事會編制和審核的公司2018年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司監事會
2018年4月18日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2018-013
山東恒邦冶煉股份有限公司第八屆監事會第七次會議決議公告