證券代碼：002076 證券簡稱：雪萊特 公告編號：2018-044
廣東雪萊特光電科技股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議公告
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一、監事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊特”）第五屆監事會第九次會議於2018年4月16日以現場表決方式在公司會議室召開。 本次會議的通知已於2018年4月12日以郵件和電話形式發出。
二、監事會會議審議情況
與會監事審議了如下議案：
1、以1票同意、0票反對、0票棄權， 審議了《關於回購註銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。
經審核， 監事會認為：本次回購註銷未達到第三個解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《限制性股票激勵計畫（草案）》的相關規定。
公司監事程楊女士、肖訪女士為限制性股票激勵計畫的激勵對象， 故以上二人系關聯監事， 已回避表決。
鑒於參與表決監事人數少於監事會半數， 無法形成有效的監事會決議， 故本議案應當提交公司股東大會審議。
三、備查文件
《第五屆監事會第九次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監事會
2018年4月17日