第七屆董事會第三十次會議決議公告
證券簡稱:長安汽車(長安B) 證券代碼:000625(200625) 公告編號:2018-20
重慶長安汽車股份有限公司
第七屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司於2018年4月17日在長安汽車科技大樓1樓多媒體會議室召開了第七屆董事會第三十次會議, 會議通知及文件於2018年4月4日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。 會議應到董事12人, 實際參加表決的董事12人(其中:委託出席的董事人數2人:董事譚小剛先生因公務出差,
議案一 2017年度董事會工作報告
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
具體內容詳見同日巨潮資訊網上的《2017年年度報告全文》中第三節“公司業務概要”、第四節“經營情況討論與分析”、第八節“公司治理”的有關內容。
議案二 2017年度總裁工作報告
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
議案三 2017年年度報告及摘要
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
2017年年度報告全文詳細內容見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
議案四 2017年度財務決算及2018年度財務預算的說明
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
議案五 2017年度利潤分配預案
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計, 公司2017年度母公司淨利潤為6,232,347,168.90元, 加上年初未分配利潤33,488,484,537.62元, 減去報告期已分配的現金股利3,079,869,372.47元, 故2017年末可用於分配的未分配利潤為36,640,962,334.05元。 2017年末母公司貨幣資金餘額20,634,514,487.95元。
公司2017年度利潤分配預案為:以4,802,648,511股為基數,向全體股東按每10股派送現金4.46元,共計派送現金2,141,981,235.91元(含稅)。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司董事會提出的2017年度利潤分配預案符合《公司章程》中關於利潤分配政策的規定,
議案六 2017年度內部控制自我評價報告
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
2017年度內部控制自我評價報告詳細內容見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
議案七 2017年度社會責任報告
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
2017年度社會責任報告詳細內容見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
議案八 2018年度日常關聯交易預計
表決結果:同意7票, 反對0票, 棄權 0票。
獨立董事對本關聯交易事項進行了事前認可, 認為該類交易是為了充分利用各關聯公司的資源優勢,
關聯董事張寶林先生、朱華榮先生、周治平先生、譚小剛先生、王曉翔先生對該議案回避表決。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司上述關聯交易決策程式合法, 交易價格公允, 沒有損害其他股東利益的情形。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《重慶長安汽車股份有限公司2018年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2018-22)。
議案九 2018年度投資計畫
表決結果:同意12票, 反對0票, 棄權 0票。
2018年公司及控股子公司投資計畫為892,063萬元, 其中固定資產投資678,949萬元,
議案十 關於登出公司部分股票期權的議案
表決結果:同意10票, 反對0票, 棄權 0票。
董事朱華榮先生、周治平先生屬於《股票期權激勵計畫(草案修訂稿)》的激勵物件, 回避了對該議案的表決, 其餘10名董事參與了表決。
1.公司2017年扣非淨利潤:57.16億元, 較2015年下降40.21%, 低於其業績考核指標絕對值101.82億元;扣非淨資產收益率(12.53%)
2. 截止2018年3月31日, 公司共有王錕、杜毅、張再春、劉楊勝、袁光建等12名激勵對象因離職等原因, 已不再滿足成為公司股權激勵對象的條件, 按規定取消激勵資格, 同時註銷離職人員第2、3批的股票期權總數為111.33萬份。
綜上,公司董事會註銷相應股票期權1,082.66萬份。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司此次對股票期權予以註銷的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《股票期權激勵計畫(草案修訂稿)》中關於股票期權註銷的規定,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形,因此,我們同意公司登出該部分股票期權。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關於登出公司部分股票期權的公告》(公告編號:2018-23)。
議案十一 關於召開2017年度股東大會的議案
公司定於2018年5月18日以現場投票和網路投票相結合的方式召開2017年度股東大會。
表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香港商報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》(公告編號:2018-24)。
以上第一、三、四、五、八、九項議案尚須提交公司2017年度股東大會審議批准。
重慶長安汽車股份有限公司
董事會
2018年4月18日
綜上,公司董事會註銷相應股票期權1,082.66萬份。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為:公司此次對股票期權予以註銷的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《股票期權激勵計畫(草案修訂稿)》中關於股票期權註銷的規定,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形,因此,我們同意公司登出該部分股票期權。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關於登出公司部分股票期權的公告》(公告編號:2018-23)。
議案十一 關於召開2017年度股東大會的議案
公司定於2018年5月18日以現場投票和網路投票相結合的方式召開2017年度股東大會。
表決結果:同意12票,反對0票,棄權 0票。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香港商報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》(公告編號:2018-24)。
以上第一、三、四、五、八、九項議案尚須提交公司2017年度股東大會審議批准。
重慶長安汽車股份有限公司
董事會
2018年4月18日