北京中科金財科技股份有限公司關於聘任公司董事會秘書的公告

證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財編號：2018-021

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中科金財科技股份有公司於2018年4月16日召開的第四屆董事會第十五次會議審議通過了關於聘任趙劍先生擔任公司副總經理兼董事會秘書的議案，任期與本屆董事會任期一致（簡歷詳見附件）。

趙劍先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，

在本次董事會召開前，趙劍先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。

公司獨立董事已發表意見同意聘任趙劍先生擔任公司副總經理兼董事會秘書，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

趙劍先生聯繫方式：

電話：010-62309608

傳真：010-62309595

電子郵件：zkjc@sinodata.net.cn

聯繫地址：北京市海澱區學院路39號唯實大廈10層

北京中科金財科技股份有限公司董事會

2018年4月18日

附件：

趙劍先生，男， 1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。中國政法大學法學學士，本科學歷。曾任北京市金杜律師事務所律師，現任北京中科金財科技股份有限公司法務總監。

趙劍先生具備履行董事會秘書職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，具有豐富的公司治理等工作經驗，具備良好的職業道德和個人品質。趙劍先生于2016年12月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

趙劍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股5%以上的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的公開譴責，不存在違反國家法律法規關於董事、監事及高級管理人員任職資格規定的行為，亦不屬於失信被執行人，符合《公司法》、《公司章程》及相關規定中高級管理人員、董事會秘書的任職資格。