證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2018-014
歐普照明股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知已於會議召開10日前以電子郵件方式送達全體董事， 于2018年4月16日在公司辦公樓一樓會議室召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2017年度總經理工作報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
（二）審議通過《2017年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告需提交公司股東大會審議批准。
（三）審議通過《2017年度獨立董事述職報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告需提交公司股東大會聽取， 報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（四）審議通過《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（五）審議通過《2017年度財務決算報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告需提交公司股東大會審議批准。
（六）審議通過公司《2017年年度報告及年度報告摘要》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本報告需提交公司股東大會審議批准。
（七）審議通過《2017年內部控制評價報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
（八）審議通過《2017年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
（九）審議通過《2018年第一季度報告》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（十）審議通過《關於2017年度利潤分配的預案》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，
本公司以實施利潤分配方案的股權登記日總股本為基數， 每10股派現金4元（含稅）， 同時， 以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
公司獨立董事對公司2017年度利潤分配預案發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本預案需提交公司股東大會審議批准。
（十一）審議通過《關於2018年度申請銀行授信額度的議案》。
表決結果：贊成票9 票，
同意公司為經營需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣36億元， 授權公司管理層及其授權的人士辦理向銀行申請授信事宜， 並簽署有關法律檔。
本預案需提交公司股東大會審議批准。
（十二）審議通過《關於2018年度使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。
表決結果：贊成票9 票， 反對票0 票， 棄權票0 票。
詳見公司公告2018-017《關於2018年度使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見， 具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十三）審議通過《關於2018年度開展外匯交易業務的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
詳見公司公告2018-018《關於2018年度開展外匯交易業務的公告》。
（十四）審議通過《關於2018年度授權對外擔保額度的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
詳見公司公告2018-019《關於2018年度授權對外擔保額度的公告》。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十五）審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》。
表決結果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
關聯董事王耀海、馬秀慧回避表決。
詳見公司公告2018-020《關於預計2018年度日常關聯交易的公告》。
公司獨立董事對上述事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於公司預計2018年度日常關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十六）審議通過《關於聘請2018年度審計機構和內控審計機構的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
詳見公司公告2018-021《關於聘請2018年度審計機構和內控審計機構的公告》。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十七）審議通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
詳見公司公告2018-022《關於會計政策變更的公告》。
（十八）審議通過《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
同意公司召開2017年年度股東大會，會議具體召開時間、地點等另行通知。
特此公告。
歐普照明股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
詳見公司公告2018-018《關於2018年度開展外匯交易業務的公告》。
（十四）審議通過《關於2018年度授權對外擔保額度的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
詳見公司公告2018-019《關於2018年度授權對外擔保額度的公告》。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十五）審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》。
表決結果：贊成票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
關聯董事王耀海、馬秀慧回避表決。
詳見公司公告2018-020《關於預計2018年度日常關聯交易的公告》。
公司獨立董事對上述事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於公司預計2018年度日常關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十六）審議通過《關於聘請2018年度審計機構和內控審計機構的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
詳見公司公告2018-021《關於聘請2018年度審計機構和內控審計機構的公告》。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（十七）審議通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
詳見公司公告2018-022《關於會計政策變更的公告》。
（十八）審議通過《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》。
表決結果：贊成票9 票，反對票0 票，棄權票0 票。
同意公司召開2017年年度股東大會，會議具體召開時間、地點等另行通知。
特此公告。
歐普照明股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日