證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2018-053
惠州中京電子科技股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
惠州中京電子科技股份有限公司（下稱“公司”）於2018年4月16日召開第三屆董事會第三十次會議， 會議決議召開公司2017年年度股東大會， 現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2017年年度股東大會
（二）召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法性及合規性
公司第三屆董事會第三十次會議審議通過後， 決定召開股東大會， 本次股東大會的召集程式符合法律、法規、規範性檔和《公司章程》的規定。
（四）召開日期和時間：
現場會議的召開日期和時間：2018年5月10日（星期四）15:00
網路投票的日期和時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月10日上午 9：30 至 11：30， 下午 13：00 至 15：00；
2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年 5月9日 15：00 至2018年5月10日 15：00 期間的任意時間。
（五）會議召開方式：
本次會議採用現場投票與網路投票及獨立董事徵集投票權相結合的召開方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺，
（六）會議的股權登記日：2018年5月4日（星期五）。
（七）出席對象
1、截至2018年5月4日（星期五）深圳證券交易所A股交易結束後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東；公司全體股東均有權出席股東大會， 不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是本公司股東）， 或在網路投票時間內參加網路投票；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）會議地點：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司會議室
二、會議事項：
本次會議擬審議的議案如下：
1、《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》；
2、《關於公司2017年度監事會工作報告的議案》；
3、《關於公司2017年度財務決算報告的議案》；
4、《關於公司2018年度財務預算報告的議案》；
5、《關於公司2017年度報告及其摘要的議案》；
6、《關於公司2017年度利潤分配的議案》；
7、《關於續聘天健會計師事務所有限公司為公司2018年度審計機構的議案》；
8、《關於公司向境內外金融機構借貸規模與授權的議案》；
9、《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》；
10、《關於變更公司註冊資本及修改公司章程的議案》。
獨立董事將在本次股東大會上述職。
上述議案中， 議案10屬於“特別決議案”， 需經出席股東大會的股
東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
上述議案具體內容詳見2018年4月18日公司刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
根據中國證券監督管理委員會公佈的《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的規定， 議案5、6、9、10為影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項， 公司將對中小投資者的表決單獨計票， 並將計票結果公開披露。
三、提案編碼
■
四、出席會議登記辦法：
（一）登記方式
1．出席會議的個人股東憑身份證、股票帳戶卡和持股憑證（委託代理人出席會議的，
2．法人股東由法定代表人或其委託的代理人出席。 法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委託代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證）辦理登記手續（參會股東登記表詳見附件一）；
3．擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。
（二）登記時間
本次現場會議的登記時間為2018年5月5日至2018年5月9日之間， 每個工作日的上午10點至下午5點。
（三）登記地點
本次現場會議的登記地點為：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。
（四）受託行使表決權人需登記和表決時提交檔的要求
1．凡有權出席本次會議並有表決權的股東均可委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回“授權委託書”（格式見附件二）後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，“授權委託書”將被視為撤回。委託兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重複行使表決權。
2．股東須以書面形式委託代理人，由授權股東簽署或由其被委託人簽署。如“授權委託書”由授權股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權委託書”必須辦理公證手續。“授權委託書”必須在本次會議舉行前24小時交到本公司註冊地方為有效。
3．股東委託代理人出席本次會議並進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經授權股東簽署的書面“授權委託書”、授權股東帳戶卡和持股憑證辦理登記。
五、參與網路投票的股東的身份認證與投票程式
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程請見附件三。
六、其他事項：
（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
（二）會議連絡人：黃若蕾
會議聯繫電話：0752-2057992
會議聯繫傳真：0752-2057992
聯繫地址：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。
郵遞區號：516029
（三）出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便簽到入場。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十次會議決議，第三屆監事會第二十三次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2018年4月16日
附件一：
惠州中京電子科技股份有限公司
2017年年度股東大會參會股東登記表
■
附件二：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人/本公司出席2018年5月10日在廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2017年年度股東大會，並行使表決權。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人股票帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃√）：
■
如委託人未對上述議案做出具體表決指示，受託人可否按自己意願表決：
□可以 □不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：2018年 月 日
注：授權委託書、股東登記表剪報、複印或按以上格式自製均有效。
附件三：
網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362579
2、投票簡稱：中京投票
3、填表表決意見
對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程式
1、證券交易所交易系統投票時間：2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統投票時間：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（四）受託行使表決權人需登記和表決時提交檔的要求
1．凡有權出席本次會議並有表決權的股東均可委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回“授權委託書”（格式見附件二）後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，“授權委託書”將被視為撤回。委託兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重複行使表決權。
2．股東須以書面形式委託代理人，由授權股東簽署或由其被委託人簽署。如“授權委託書”由授權股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權委託書”必須辦理公證手續。“授權委託書”必須在本次會議舉行前24小時交到本公司註冊地方為有效。
3．股東委託代理人出席本次會議並進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經授權股東簽署的書面“授權委託書”、授權股東帳戶卡和持股憑證辦理登記。
五、參與網路投票的股東的身份認證與投票程式
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程請見附件三。
六、其他事項：
（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
（二）會議連絡人：黃若蕾
會議聯繫電話：0752-2057992
會議聯繫傳真：0752-2057992
聯繫地址：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。
郵遞區號：516029
（三）出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便簽到入場。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十次會議決議，第三屆監事會第二十三次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2018年4月16日
附件一：
惠州中京電子科技股份有限公司
2017年年度股東大會參會股東登記表
■
附件二：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人/本公司出席2018年5月10日在廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2017年年度股東大會，並行使表決權。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人股票帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃√）：
■
如委託人未對上述議案做出具體表決指示，受託人可否按自己意願表決：
□可以 □不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：2018年 月 日
注：授權委託書、股東登記表剪報、複印或按以上格式自製均有效。
附件三：
網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362579
2、投票簡稱：中京投票
3、填表表決意見
對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程式
1、證券交易所交易系統投票時間：2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統投票時間：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。