證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2018-020
歐普照明股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本事項需提交股東大會審議。
對上市公司的影響：公司與關聯方的日常關聯交易均為生產經營所必須， 關聯交易自願平等公允， 不構成對公司獨立性的影響， 不會使公司對關聯方形成較大的依賴，
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
1、歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月16日召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》， 關聯董事王耀海、馬秀慧回避表決， 其他非關聯董事表決一致同意該議案。
2、獨立董事對此關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見如下：
公司及公司控股子公司與關聯方之間發生的日常關聯交易的資金往來均為公司正常的經營性資金往來， 關聯交易價格均按照市場價格進行公允定價， 不存在損害公司及股東， 特別是中小股東利益的情形，
（二）2017年度日常關聯交易的預計和執行情況
幣種：人民幣 單位：萬元
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注1：上述1-3項關聯交易經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過， 關聯交易額度授權有效期為自公司2017年4月14日起至2018年4月16日止；4-5項關聯交易經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過， 關聯交易額度授權有效期為自公司2017年10月25日起至2018年4月30日止。
注2：蘇州歐普精密模具科技有限公司於2017年12月更名為蘇州誠模精密科技有限公司。
（三）2018年度日常關聯交易預計金額和類別
預計2018年度公司及控股子公司與關聯方簽署的各類日常關聯交易合同金額具體如下， 本次關聯交易的預計額度授權有效期為自公司2017年年度股東大會審議通過之日起至公司下一年年度股東大會召開之日止：
幣種：人民幣 單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
1、浙江山蒲照明電器有限公司
成立時間：1996年4月11日
註冊資本：5,893.54萬元
法定代表人：江濤
住所：浙江縉雲工業園區
企業性質：有限責任公司
經營範圍：電光源、燈用電器附件、其他電子產品、塑膠零件製造；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀錶、機械設備、零配件及技術進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務（依法須經批准的項目，
主要股東持股情況：縉雲威斯頓投資合夥企業（有限合夥）持股占比18.30%， 歐普照明電器（中山）有限公司持股占比19.00%， 江濤持股占比17.50%， 其他自然人股東持股占比合計45.20%。
關聯關係：公司實際控制人王耀海擔任浙江山蒲照明電器有限公司的董事， 符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的， 或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報告期內處於持續經營狀態，
2、浙江金陵光源電器有限公司
成立時間：1999年11月29日
註冊資本：800.00萬元
法定代表人：吳志平
住所：縉雲縣新碧街道碧發路6號
企業性質：私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股)
經營範圍：燈管、燈具、燈泡、整流器製造（生產位址：縉雲縣新碧街道碧發路6號；縉雲縣新建鎮新寺路158號）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產科研所需要的原輔材料、儀器、儀錶、機械零配件及技術的進口業務；(國家限定公司經營和禁止進出口的產品及技術除外)；經營“三來一補”業務。
主要股東持股情況：吳志平持股90.00%， 吳超持股10.00%。
關聯關係：浙江金陵光源電器有限公司為公司實際控制人之一馬秀慧之姐夫控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報告期內處於持續經營狀態，截至2017年12月31日，該公司未經審計總資產為11,944.67萬元，淨資產為2,321.90萬元；2017年營業收入為13,278.15萬元，淨利潤為2,049.09萬元。
3、蘇州歐普置業有限公司
成立時間：2012年8月22日
註冊資本：10,000.00萬元
法定代表人：馬偉進
住所：吳江市汾湖鎮浦北工業開發區
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：房地產開發經營，房地產開發投資；保潔服務；綠化養護；物業管理；餐飲管理；企業管理諮詢；房屋修繕；自有房屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東持股情況：中山市歐普投資股份有限公司持股100%。
關聯關係：公司控股股東的全資子公司。
報告期內處於持續經營狀態，截至2017年12月31日，該公司未經審計總資產為64,317.23萬元，淨資產為16,561.80萬元；2017年營業收入為10,281.12萬元，淨利潤為1,831.32萬元。
4、江門金宏照明有限公司
成立時間：2013年6月26日
註冊資本：200萬元人民幣
法定代表人：吳超
住所：江門市江海區科苑路5號2幢（自編01）
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
經營範圍：研發、生產、銷售：燈飾產品、光源產品、電子產品、電氣開關、驅動電源、鎮流器、五金製品、塑膠製品。
主要股東持股情況：吳超持股占比30.00%，吳創持股占比30.00%，李小娥持股占比40.00%。
關聯關係：江門金宏為公司實際控制人之一馬秀慧之姐姐、外甥控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”規定的關聯關係情形。
截至2017年12月31日，江門金宏未經審計總資產為5,582.03萬元，淨資產為2,383.13萬元；2017年營業收入為8,384.11萬元，淨利潤為247.42萬元。
5、蘇州誠模精密科技有限公司
成立時間：2016年6月12日
註冊資本：3,000萬元人民幣
法定代表人：朱清發
住所：蘇州市吳江區黎裡鎮汾楊路東側
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：模具及零部件、五金製品和注塑件的生產銷售；電子元件的銷售；模具科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要股東持股情況：秀光（上海）科技發展有限公司（以下簡稱“秀光科技”）持股占比100.00%。
關聯關係：蘇州誠模為秀光科技的全資子公司，本公司控股股東中山市歐普 投資股份有限公司持有秀光科技70%股權。故蘇州誠模為本公司控股股東間接控股的孫公司。
截至2017年12月31日，蘇州模具經審計的總資產9,860.77萬元，淨資產為423.29萬元，營業收入5,272.52萬元、淨利潤147.42萬元。
6、上海歐值投資有限公司
成立時間：2015年2月3日
註冊資本：12,000萬元人民幣
法定代表人：陳周土
住所：上海市閔行區萬源路2800號N180室
企業類型：有限責任公司
經營範圍：實業投資，投資管理，商務諮詢（除經紀），房地產開發經營，物業服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），汽車租賃（不得從事融資租賃）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。
主要股東持股情況：馬秀慧持股占比100.00%。
關聯關係：為本公司實際控制人馬秀慧控制的公司。
截至2017年12月31日，上海歐值未經審計的總資產17,986.17萬元，淨資產為6,935.40萬元，營業收入0萬元、淨利潤-1,396.01萬元。
7、王耀海，男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，居住地：上海。王耀海先生為本公司法定代表人、董事長。
以上關聯公司均為依法存續且經營正常的公司，在以往的關聯交易中，不存在拖欠貨款或長期佔用資金並形成壞賬的情形，具有良好的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
預計公司及控股子公司2018年度日常關聯交易的主要內容包括購銷商品等交易事項。
公司與各關聯方之間的日常關聯交易，合同中規定的交易價格、結算方式、付款時間、價格將按照合同簽署時相關產品的市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是為了進一步擴大公司業務規模及市場競爭力，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。上述關聯交易遵循市場化的原則,在公開、公平、公正的基礎上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年四月十八日
關聯關係：浙江金陵光源電器有限公司為公司實際控制人之一馬秀慧之姐夫控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。
報告期內處於持續經營狀態，截至2017年12月31日，該公司未經審計總資產為11,944.67萬元，淨資產為2,321.90萬元；2017年營業收入為13,278.15萬元，淨利潤為2,049.09萬元。
3、蘇州歐普置業有限公司
成立時間：2012年8月22日
註冊資本：10,000.00萬元
法定代表人：馬偉進
住所：吳江市汾湖鎮浦北工業開發區
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：房地產開發經營，房地產開發投資；保潔服務；綠化養護；物業管理；餐飲管理；企業管理諮詢；房屋修繕；自有房屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東持股情況：中山市歐普投資股份有限公司持股100%。
關聯關係：公司控股股東的全資子公司。
報告期內處於持續經營狀態，截至2017年12月31日，該公司未經審計總資產為64,317.23萬元，淨資產為16,561.80萬元；2017年營業收入為10,281.12萬元，淨利潤為1,831.32萬元。
4、江門金宏照明有限公司
成立時間：2013年6月26日
註冊資本：200萬元人民幣
法定代表人：吳超
住所：江門市江海區科苑路5號2幢（自編01）
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
經營範圍：研發、生產、銷售：燈飾產品、光源產品、電子產品、電氣開關、驅動電源、鎮流器、五金製品、塑膠製品。
主要股東持股情況：吳超持股占比30.00%，吳創持股占比30.00%，李小娥持股占比40.00%。
關聯關係：江門金宏為公司實際控制人之一馬秀慧之姐姐、外甥控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”規定的關聯關係情形。
截至2017年12月31日，江門金宏未經審計總資產為5,582.03萬元，淨資產為2,383.13萬元；2017年營業收入為8,384.11萬元，淨利潤為247.42萬元。
5、蘇州誠模精密科技有限公司
成立時間：2016年6月12日
註冊資本：3,000萬元人民幣
法定代表人：朱清發
住所：蘇州市吳江區黎裡鎮汾楊路東側
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：模具及零部件、五金製品和注塑件的生產銷售；電子元件的銷售；模具科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要股東持股情況：秀光（上海）科技發展有限公司（以下簡稱“秀光科技”）持股占比100.00%。
關聯關係：蘇州誠模為秀光科技的全資子公司，本公司控股股東中山市歐普 投資股份有限公司持有秀光科技70%股權。故蘇州誠模為本公司控股股東間接控股的孫公司。
截至2017年12月31日，蘇州模具經審計的總資產9,860.77萬元，淨資產為423.29萬元，營業收入5,272.52萬元、淨利潤147.42萬元。
6、上海歐值投資有限公司
成立時間：2015年2月3日
註冊資本：12,000萬元人民幣
法定代表人：陳周土
住所：上海市閔行區萬源路2800號N180室
企業類型：有限責任公司
經營範圍：實業投資，投資管理，商務諮詢（除經紀），房地產開發經營，物業服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），汽車租賃（不得從事融資租賃）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。
主要股東持股情況：馬秀慧持股占比100.00%。
關聯關係：為本公司實際控制人馬秀慧控制的公司。
截至2017年12月31日，上海歐值未經審計的總資產17,986.17萬元，淨資產為6,935.40萬元，營業收入0萬元、淨利潤-1,396.01萬元。
7、王耀海，男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，居住地：上海。王耀海先生為本公司法定代表人、董事長。
以上關聯公司均為依法存續且經營正常的公司，在以往的關聯交易中，不存在拖欠貨款或長期佔用資金並形成壞賬的情形，具有良好的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
預計公司及控股子公司2018年度日常關聯交易的主要內容包括購銷商品等交易事項。
公司與各關聯方之間的日常關聯交易，合同中規定的交易價格、結算方式、付款時間、價格將按照合同簽署時相關產品的市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是為了進一步擴大公司業務規模及市場競爭力，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。上述關聯交易遵循市場化的原則,在公開、公平、公正的基礎上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年四月十八日