證券代碼：600686 股票簡稱：金龍汽車 編號：臨2018-023
廈門金龍汽車集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廈門金龍汽車集團股份有限公司（下稱公司）第九屆董事會第六次會議於2018年4月17日在廈門市湖裡區東港北路港務大廈7樓公司會議室以現場結合通訊方式召開。
二、董事會會議審議情況
（一）選舉邱志向先生為公司第九屆董事會董事長， 任期至本屆董事會屆滿。 （表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權）
（二）選舉謝思瑜先生為公司第九屆董事會副董事長， 任期至本屆董事會屆滿。
（表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權）
（三）審議通過《關於選舉增補第九屆董事會專門委員會委員的議案》。
1. 選舉增補邱志向先生、謝思瑜先生為董事會戰略委員會委員， 邱志向董事長任主任委員， 任期至本屆董事會屆滿。
（表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權）
2. 選舉增補謝思瑜先生為第九屆董事會審計委員會委員， 任期至本屆董事會屆滿。
（表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權）
3.選舉增補邱志向先生為第九屆董事會薪酬與考核委員會委員, 任期至本屆董事會屆滿。
（表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權）
（四）審議通過《關於金龍聯合公司對蘇州金龍公司增資的議案》， 詳見本公司《關於金龍聯合公司對蘇州金龍公司增資的公告》（臨2018-024）。
（表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權）
特此公告。
廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會
2018年4月18日