證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2018－052
惠州中京電子科技股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月3日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監事發出《惠州中京電子科技股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議通知》；2018年4月16日， 公司第三屆監事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室現場召開。
本次會議以投票方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於公司2017年度監事會工作報告的議案》
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
二、審議通過了《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
2017年度實現主營業務收入106,374.00萬元， 比上年度增長35.75%。 2017年實現淨利潤2,374.40萬元， 較上年度減少78.61%。
監事會審核後認為：公司2017年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司2017年的財務狀況和經營成果等。 本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
三、審議通過了《關於公司2018年度財務預算報告的議案》
2018年度預計實現營業收入125,000萬元， 比上年度增長16.11%。 2018年預計實現淨利潤8,000萬元， 較上年度增長236.98%。
特別提示：本預算為公司2018年度經營計畫（合併會計報表）的內部管理控制指標， 不代表公司盈利承諾， 能否實現取決於經濟環境、市場狀況、經營風險等多方面因素， 存在不確定性， 請投資者注意風險。 本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
四、審議通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》
年報及其摘要具體內容詳見公司於2018年4月18日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度報告》和在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度報告摘要》
監事會經審核認為：董事會編制和審核公司2017年年度報告的程式符合法律、法規和中國證監會的有關規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年年度經營的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
五、審議通過了《關於公司2017年度利潤分配的議案》
經天健會計師事務所有限公司審計， 公司2017年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤【23,744,017.70】元，
公司2017年度利潤分配預案為：以2017年度利潤分配股權登記日公司總股本為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利【1.00】元（含稅）， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
監事會審核後認為：公司擬定的2017年度利潤分配預案與公司業績成長性相匹配， 符合《公司法》和《公司章程》的規定， 具備合法性、合規性、合理性。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議
表決情況：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
六、審議通過了《關於公司2017年度內部控制情況自我評價報告的議案》
本報告以及獨立董事、保薦機構所發表意見詳見2018年4月18日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
監事會經審核後認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度並能得到有效的執行，
表決情況：同意3票， 棄權0票， 反對0票。
七、審議通過了《關於公司2017年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
本報告以及獨立董事、保薦機構、會計師事務所所發表的意見詳見2018年4月18日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
監事會對募集資金的管理和使用情況進行了核查認為：2017年公司募集資金的管理、使用及運作程式符合《上市公司募集資金管理辦法》等有關規定和公司內部募集資金管理制度的規定。 公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用， 公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致， 不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
八、審議通過了《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》
公司全資子公司惠州中京電子科技有限公司擬向境內外銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信或借貸業務，為滿足公司下屬子公司的業務發展需要，公司擬為子公司提供擔保。擔保額度不超過人民幣10億元，擔保方式為連帶責任擔保，包括且不限於保證擔保及不動產抵押擔保等方式。擔保額度有效期為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。本議案經股東大會通過後，公司2016年年度股東大會審議批准的額度不再執行。
上述擔保事項授權公司董事長簽署相關擔保合同及其他相關法律檔。具體擔保合同內容，以實際簽署為准。上述額度僅為預計最高擔保額度，公司將根據子公司經營發展實際需求給予辦理。
監事會經審核後認為：被擔保人惠州中京電子科技有限公司系本公司的全資子公司，公司為其提供擔保，滿足其業務發展對自己的需求，符合公司發展要求。公司為其提供擔保的風險處於公司可控範圍之內，對公司正常的經營不構成重大影響，不會對公司產生不利影響。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
十、《關於變更公司註冊資本及修改公司章程的議案》
根據公司《2016年限制性股票激勵計畫（草案）》、《第三屆董事會十九次會議決議》，公司以2018年3月7日為授予日，向50名激勵物件授予預留限制性股票80萬股，因5名激勵物件放棄認購，實際擬授予登記的激勵物件為45名，擬授予登記股份數為73.4萬股，公司目前正在辦理登記申請手續。根據天健會計師事務所出具的《驗資報告》（天健驗[2018]2-4號）預留限制性股票73.4萬股授予完成後公司註冊資本由人民幣377,564,400元變更為378,298,400元。董事會授權公司管理層辦理註冊資本變更手續，並根據上述註冊資本變更相應修改《公司章程》。
《公司章程》具體修改情況如下：
修改前：第六條：公司的註冊資本為人民幣377,564,400元。
修改後：第六條：公司的註冊資本為人民幣378,298,400元。
修改前：
第二十一條 公司目前的股份總數為377,564,400股，均為普通股，股本結構如下：
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修改後：
第二十一條：公司目前的股份總數為378,298,400股，均為普通股，股本結構如下：
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本議案將提請公司2017年年度股東大會審議
表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司監事會
2018年4月16日
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
八、審議通過了《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》
公司全資子公司惠州中京電子科技有限公司擬向境內外銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信或借貸業務，為滿足公司下屬子公司的業務發展需要，公司擬為子公司提供擔保。擔保額度不超過人民幣10億元，擔保方式為連帶責任擔保，包括且不限於保證擔保及不動產抵押擔保等方式。擔保額度有效期為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。本議案經股東大會通過後，公司2016年年度股東大會審議批准的額度不再執行。
上述擔保事項授權公司董事長簽署相關擔保合同及其他相關法律檔。具體擔保合同內容，以實際簽署為准。上述額度僅為預計最高擔保額度，公司將根據子公司經營發展實際需求給予辦理。
監事會經審核後認為：被擔保人惠州中京電子科技有限公司系本公司的全資子公司，公司為其提供擔保，滿足其業務發展對自己的需求，符合公司發展要求。公司為其提供擔保的風險處於公司可控範圍之內，對公司正常的經營不構成重大影響，不會對公司產生不利影響。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
十、《關於變更公司註冊資本及修改公司章程的議案》
根據公司《2016年限制性股票激勵計畫（草案）》、《第三屆董事會十九次會議決議》，公司以2018年3月7日為授予日，向50名激勵物件授予預留限制性股票80萬股，因5名激勵物件放棄認購，實際擬授予登記的激勵物件為45名，擬授予登記股份數為73.4萬股，公司目前正在辦理登記申請手續。根據天健會計師事務所出具的《驗資報告》（天健驗[2018]2-4號）預留限制性股票73.4萬股授予完成後公司註冊資本由人民幣377,564,400元變更為378,298,400元。董事會授權公司管理層辦理註冊資本變更手續，並根據上述註冊資本變更相應修改《公司章程》。
《公司章程》具體修改情況如下：
修改前：第六條：公司的註冊資本為人民幣377,564,400元。
修改後：第六條：公司的註冊資本為人民幣378,298,400元。
修改前：
第二十一條 公司目前的股份總數為377,564,400股，均為普通股，股本結構如下：
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修改後：
第二十一條：公司目前的股份總數為378,298,400股，均為普通股，股本結構如下：
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本議案將提請公司2017年年度股東大會審議
表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司監事會
2018年4月16日