證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2018-008
廣東燕塘乳業股份有限公司關於2017年年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月17日召開的第三屆董事會第九次會議審議和第三屆監事會第九次會議均通過了《關於審議2017年年度利潤分配預案的議案》， 本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。 公司現將該預案的基本情況公告如下：
一、2017年年度財務概況
公司聘請專業審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）， 對公司2017年財務報表及報表附注進行了審計。 根據其出具的“廣會審字[2018]G17035820038”《審計報告》顯示， 2017年歸屬于公司所有者的淨利潤為120,767,767.36元， 母公司實現淨利潤123,112,007.40元。 根據《公司法》和公司《章程》等相關規定， 公司按2017年母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金12,311,200.74元。 截至報告期末， 公司可供股東分配的利潤為386,737,438.72元。
二、2017年年度利潤分配預案基本內容
鑒於公司2017年生產經營狀況良好， 業績符合預期， 現金流充足， 成長性持續看好， 在重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司可持續發展原則的基礎上， 公司董事會擬提出2017年年度利潤分配預案如下：
公司擬以總股本15,735萬股為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅）， 共分配現金紅利9,441萬元（含稅）；不以公積金轉增股本；不送紅股；剩餘未分配利潤結轉以後年度。
在本分配預案實施前， 公司總股本由於股份回購等原因而發生變化的， 分配比例將按分派總額不變的原則相應調整， 請投資者注意投資風險。 同時， 董事會提請股東大會授權董事會實施與本次權益分派相關的具體事宜。
三、相關說明
（一）利潤分配預案的合法性、合規性
本預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和公司《章程》等有關利潤分配的原則及規定。
（二）利潤分配預案與公司成長性的匹配性
近年來， 國內乳製品行業監管力度趨嚴， 政府關注與指導力度加大， 乳製品品質安全穩定向好， 民眾消費信心增強的同時也帶來了消費復蘇， 乳製品行業發展迎來市場春天。 但同時， 乳製品行業內部產業鏈整合與一體化進程加快， 乳製品科技創新和管理運營能力創新競爭加劇， 監管升級和消費升級對乳企提出了新要求， 乳製品行業競爭依舊激烈。 報告期內， 公司繼續圍繞“產業升級、再接再厲”的經營思路， 扎實做好生產經營， 順利完成全年預算目標， 實現經營業績連續多年的穩定增長。
2018年， 公司將加緊推進“日產600噸乳品生產基地工程”專案的後期結算和陸豐新澳良種奶牛場專案的建設工作，
（三）其他說明
在本預案披露前， 公司及相關人員嚴格按照公司《內幕資訊知情人登記管理制度》、《資訊披露管理辦法》等相關規定做好資訊保密工作， 尚未發現資訊洩露或資訊知情人進行內幕交易的情況。
四、備查文件
1、《第三屆董事會第九次會議決議》；
2、《獨立董事對第三屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見》；
3、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司董事會
2018年4月17日