證券代碼：002586 證券簡稱：圍海股份 公告編號：2018-061
浙江省圍海建設集團股份有限公司2017年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況， 無涉及變更前次股東大會決議的情況；
2、本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議通知情況
公司董事會於2018年3月27日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省圍海建設集團股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》（公告編號 2018-044），
2、會議召開時間：
現場會議召開時間：2018年4月17日（星期二）下午14:00。
網路投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統投票時間為2018年4月17日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00。
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年4月16日15：00 至2018年4月17日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：寧波市高新區廣賢路1009號圍海大廈12樓會議室。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議方式：本次股東大會採取現場與網路投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委託他人出席現場會議。
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在上述網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票或網路投票中的一種表決方式。 同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為准。
6、現場會議主持人：公司董事長馮全宏先生。
7、會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
8、會議出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東12人， 代表股份573,274,428股， 占上市公司總股份的55.0180％。 其中：通過現場投票的股東9人， 代表股份573,188,628股， 占上市公司總股份的55.0097％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東4人， 代表股份2,139,972股， 占上市公司總股份的0.2054％。 其中：通過現場投票的股東1人， 代表股份2,054,172股， 占上市公司總股份的0.1971％。 通過網路投票的股東3人， 代表股份85,800股， 占上市公司總股份的0.0082％。
二、議案審議表決情況
本次會議以記名投票表決和網路投票方式審議通過了以下議案， 表決情況如下：
（一）審議通過《2017年度董事會工作報告》
同意573,194,128股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股， 占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股， 占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過《2017年度監事會工作報告》
同意573,194,128股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股， 占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，
（三）審議通過《及摘要》
同意573,194,128股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股， 占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股， 占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（四）審議通過《2017年度財務決算報告》
同意573,194,128股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過《2018年度財務預算報告》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（六）審議通過《2017年度利潤分配預案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（七）審議通過《關於2018年度對控股子公司提供擔保的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過。
（八）審議通過《關於公司及控股子公司2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（九）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
(十) 審議通過《關於續聘2018年財務審計機構的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
(十一) 審議通過《關於修改的議案》
同意573,272,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,138,472股，占出席會議中小股東所持股份的99.9299％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0701％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過。
(十二) 審議通過《關於補選公司第五屆監事會股東監事的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所律師到會見證了圍海股份2017年年度股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司2017年年度股東大會的召集和召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程式及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律、法規、規章和其他規範性檔及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查檔
1、經公司與會董事簽字的《公司2017年度股東大會決議》；
2、上海市錦天城律師事務所關於公司2017年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江省圍海建設集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日
占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過《2018年度財務預算報告》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（六）審議通過《2017年度利潤分配預案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（七）審議通過《關於2018年度對控股子公司提供擔保的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過。
（八）審議通過《關於公司及控股子公司2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（九）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
(十) 審議通過《關於續聘2018年財務審計機構的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
(十一) 審議通過《關於修改的議案》
同意573,272,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,138,472股，占出席會議中小股東所持股份的99.9299％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0701％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過。
(十二) 審議通過《關於補選公司第五屆監事會股東監事的議案》
同意573,194,128股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對80,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意2,059,672股，占出席會議中小股東所持股份的96.2476％；反對80,300股，占出席會議中小股東所持股份的3.7524％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所律師到會見證了圍海股份2017年年度股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司2017年年度股東大會的召集和召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程式及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律、法規、規章和其他規範性檔及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查檔
1、經公司與會董事簽字的《公司2017年度股東大會決議》；
2、上海市錦天城律師事務所關於公司2017年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江省圍海建設集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日