證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2018-028
美盛文化創意股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）董事會提議於2018年5月3日召開2018年第二次臨時股東大會。 會議具體情況如下：
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議主持人：公司董事長趙小強先生
4、公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》， 本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》等規定。
5、會議時間：
（1）現場會議召開時間：2018年5月3日下午14時開始
（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年5月3日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00期間的任意時間。
6、會議召開方式：現場表決與網路投票相結合的方式。 公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票、網路投票中或其他表決方式的一種方式， 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
7、股權登記日：2018年4月26日
8、出席對象：
(1) 截止2018年4月26日下午15:00交易結束後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東， 均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決， 該股東代理人可不必是公司的股東。
(2) 公司董事、監事、高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師；
(4) 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
9、會議召開地點：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南岩）美盛文化創意股份有限公司五樓會議室
二、 會議審議事項
1、《關於重大資產重組停牌期滿繼續停牌的議案》
以上提案已經第三屆董事會第二十四次會議審議通過。 詳見公司刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
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四、會議登記事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為：2018年5月3日
8:00-11:30 13:30-16:30
3、登記地點：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南岩）美盛文化創意股份有限公司證券部
4、登記手續：
（1）法人股東登記。 法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照影本、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，
（2）個人股東登記。 個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
四、 參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票的具體操作流程見附件1。
五、 其他事項
（1）聯繫方式
連絡人：張丹峰
聯繫電話：0575-86226885
傳真：0575-86226885
聯繫地址：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南岩）美盛文化創意股份有限公司
郵編：312500
（2）會期半天， 出席會議人員交通、食宿費自理。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
美盛文化創意股份有限公司
董事會
2018年4月17日
附件一：網路投票的操作流程
附件二：《授權委託書樣本》
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
股東大會網路投票流程
本次股東大會上， 股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼及投票簡稱：投票代碼為：“362699”， 投票簡稱為：“美盛投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
（1）本次臨時股東大會的提案為非累積投票提案， 填報表決意見：同意、 反對、棄權；
（2）對同一提案的投票以第一次有效投票為准。
（3）股東對總提案進行投票， 視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總提案與具體提案重複投票時， 以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總提案的表決意見為准；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月3日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月2日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月3日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
美盛文化創意股份有限公司董事會
2018年第二次臨時股東大會授權委託書
茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席美盛文化創意股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，並代表本人對會議審議的各項提案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。如果委託人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可以按自己意思代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。
本公司/本人對本次股東大會提案的逐項表決意見如下：
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表決說明：
1、 股東（或委託代理人）在提案後的所選項對應的括弧內劃表決票中，請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一提案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視同棄權統計。
2、 委託人若無明確指示，受託人可自行投票。
委託人簽署：__________________________
（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名並加蓋公章）
身份證或營業執照號碼：__________________________
委託人股東帳號：_________ 委託人持股數：_____________
授權委託期限：自本次授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束
受託人（簽字）：__________________________
受託人身份證號：__________________________
委託日期： 年 月 日
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託必須加蓋 單位公章。）
附件三：
美盛文化創意股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總提案的表決意見為准；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為准。二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月3日的交易時間，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月2日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年5月3日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
美盛文化創意股份有限公司董事會
2018年第二次臨時股東大會授權委託書
茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席美盛文化創意股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，並代表本人對會議審議的各項提案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。如果委託人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可以按自己意思代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。
本公司/本人對本次股東大會提案的逐項表決意見如下：
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表決說明：
1、 股東（或委託代理人）在提案後的所選項對應的括弧內劃表決票中，請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一提案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視同棄權統計。
2、 委託人若無明確指示，受託人可自行投票。
委託人簽署：__________________________
（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名並加蓋公章）
身份證或營業執照號碼：__________________________
委託人股東帳號：_________ 委託人持股數：_____________
授權委託期限：自本次授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束
受託人（簽字）：__________________________
受託人身份證號：__________________________
委託日期： 年 月 日
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託必須加蓋 單位公章。）
附件三：
美盛文化創意股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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