證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2018-011
廣東燕塘乳業股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第九次會議決議， 公司將召開2017年年度股東大會， 董事會現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2017年年度股東大會
2、會議召集人：董事會
3、本次股東大會的召集程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《章程》等相關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議：2018年5月18日下午14:30起， 預計會期半天。
（2）網路投票：通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2018年5月18日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式， 如果同一表決權出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
6、出席對象
（1）本次股東大會的股權登記日為2018年5月11日。 2018年5月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東（公司暫不存在優先股股東， 均為普通股股東）均有權出席股東大會， 不能親自出席本次會議的股東可以書面形式委託代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議並參加表決， 或在網路投票時段內參加網路投票。
需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東， 應當遵照回避表決的相關規定， 且該等股東不得接受其他股東簽發的對該等股東需要回避的議案無明確表決意見的授權委託，
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現場會議召開地點：廣州市黃埔區香荔路188號 廣東燕隆乳業科技有限公司行政樓五樓2號會議室
二、會議審議事項
1、審議表決《關於審議的議案》；
公司第三屆董事會獨立董事朱滔、李瑮蛟、戴錦輝將在會上做《2017年年度述職報告》。
2、審議表決《關於審議的議案》；
3、審議表決《關於審議的議案》；
4、審議表決《關於審議的議案》；
5、審議表決《關於審議的議案》；
6、審議表決《關於審議的議案》；
7、審議表決《關於審議2017年年度利潤分配方案的議案》；
8、審議表決《關於審議及其摘要的議案》；
9、審議表決《關於審議2018年日常關聯交易預計的議案》；
本議案涉及關聯交易， 關聯股東需回避表決。
10、審議表決《關於審議的議案》；
11、審議表決《關於續聘2018年審計機構的議案》；
12、《關於修訂公司的議案》。
本議案應以特別決議審議， 須經出席本次會議的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
說明：以上議案已經公司第三屆董事會第九次會議或第三屆監事會第九次會議審議通過， 議案內容詳見公司於2018年4月18日發佈在巨潮資訊網的公告。 為充分尊重並維護中小投資者合法權益， 公司將對以上全部議案中中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。
三、議案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2018年5月16日-17日（9:00—12:00、14:00—17:00）
2、登記地點：廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
3、登記方式：現場登記；通過信函、電子郵件或傳真方式登記
（1）現場登記
法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的， 須持本人身份證、股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照影本、法定代表人證明書， 至本次股東大會的登記地點辦理登記手續；委託代理人出席的， 委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡、加蓋委託人公章的營業執照影本， 至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
自然人股東現場登記：自然人股東出席的， 須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的， 委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現場登記所需的有關證件採取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。採用信函方式登記的股東，信函請寄至：“廣東省廣州市天河區沙河燕塘，廣東燕塘乳業股份有限公司董事會辦公室”，郵編：510507，信函請注明“2017年年度股東大會”字樣。採用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱master@ytdairy.com，郵件主題請注明“2017年年度股東大會”。採用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，傳真號碼：020-61372038。
信函、電子郵件或傳真須在2018年5月17日17:00前送達本公司，並請及時電告確認，電話：020-61372566。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見“附件一”。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。
2、請出席現場會議的股東或股東代表提前15分鐘到場，並向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委託書等會議登記材料原件供核驗。
3、會議聯繫方式
連絡人：王歡歡、郭海嫩
聯繫電話：020-61372566
聯繫傳真：020-61372038
聯繫郵箱：master@ytdairy.com
聯繫地址：廣東省廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
郵遞區號：510507
七、備查檔
1、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》；
2、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議》；
3、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此公告！
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
廣東燕塘乳業股份有限公司
董事會
2018年4月17日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362732
2、投票簡稱：燕塘投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）此次股東大會審議的均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（2）此次股東大會設置了“總議案”，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間（9:30—11:30和13:00—15:00）
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日下午
15：00，結束時間為2018年5月18日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
廣東燕塘乳業股份有限公司
2017年年度股東大會授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業股份有限公司2017年年度股東大會，並授權該受託人對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會議案的明確表決意見如下：
■
委託人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人所持股份的數量：
委託人所持股份的性質：
本委託書的簽署日期： 年 月 日
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對於需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權按回避予以處理。
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委託人回避表決的相關規定。
3、單位委託須加蓋單位公章。
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現場登記所需的有關證件採取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。採用信函方式登記的股東，信函請寄至：“廣東省廣州市天河區沙河燕塘，廣東燕塘乳業股份有限公司董事會辦公室”，郵編：510507，信函請注明“2017年年度股東大會”字樣。採用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱master@ytdairy.com，郵件主題請注明“2017年年度股東大會”。採用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，傳真號碼：020-61372038。
信函、電子郵件或傳真須在2018年5月17日17:00前送達本公司，並請及時電告確認，電話：020-61372566。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見“附件一”。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。
2、請出席現場會議的股東或股東代表提前15分鐘到場，並向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委託書等會議登記材料原件供核驗。
3、會議聯繫方式
連絡人：王歡歡、郭海嫩
聯繫電話：020-61372566
聯繫傳真：020-61372038
聯繫郵箱：master@ytdairy.com
聯繫地址：廣東省廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
郵遞區號：510507
七、備查檔
1、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》；
2、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議》；
3、深圳證券交易所要求的其他檔。
特此公告！
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
廣東燕塘乳業股份有限公司
董事會
2018年4月17日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362732
2、投票簡稱：燕塘投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）此次股東大會審議的均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（2）此次股東大會設置了“總議案”，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間（9:30—11:30和13:00—15:00）
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日下午
15：00，結束時間為2018年5月18日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
廣東燕塘乳業股份有限公司
2017年年度股東大會授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業股份有限公司2017年年度股東大會，並授權該受託人對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關檔。
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會議案的明確表決意見如下：
■
委託人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人所持股份的數量：
委託人所持股份的性質：
本委託書的簽署日期： 年 月 日
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對於需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權按回避予以處理。
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委託人回避表決的相關規定。
3、單位委託須加蓋單位公章。
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。