證券代碼：300648 證券簡稱：星雲股份 公告編號：2018-019
福建星雲電子股份有限公司關於續聘2018年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月16日召開了第二屆董事會第五次會議及第二屆監事會第四次會議， 分別審議通過了《關於續聘2018年度審計機構的議案》， 現將具體情況公告如下：
致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同所”）具有從事證券、期貨業務相關審計資格，
公司董事會審計委員會對致同所完成2017年度審計工作情況及其執業品質進行了核查和評價， 建議續聘其為公司2018年度審計機構；董事會同意續聘致同所為公司2018年度審計機構， 從事會計報表的審計、淨資產驗證、諮詢服務， 聘期一年。 同時， 公司董事會提請股東大會授權董事長根據2018年度審計的具體工作量及市場價格水準確定其2018年度審計及其他相關業務的服務費用。
公司獨立董事對本次續聘2018年度審計機構事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見， 具體內容請詳見公司披露在中國證監會指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第二屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關於第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
本次續聘2018年度審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議。
備查檔
1、《福建星雲電子股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》；
2、《福建星雲電子股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議》；
3、《福建星雲電子股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》；
4、《福建星雲電子股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日