股票代碼：000988 股票簡稱：華工科技 公告編號：2018-16
華工科技產業股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華工科技產業股份有限公司（下稱“華工科技”或“公司”）於2018年4月9日以電話及郵件方式向全體監事發出了“關於召開第七屆監事會第六次會議的通知”。 本次會議於2018年4月16日下午4點在公司一樓會議室召開。 會議應到監事5人， 實到4人，
會議由監事長李士訓先生主持， 經各位監事審議並舉手表決， 形成如下決議：
一、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度監事會工作報告》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年度監事會工作報告》。
二、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年年度報告》及《摘要》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
監事會認為：公司2017年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規和公司內部管理制度的有關規定；公司2017年年度報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果；公司2017年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》， 公告編號：2018-17。
三、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度內部控制評價報告》
監事會認為：報告期內公司的法人治理、財務管理、生產經營、資訊披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行， 相關環節可能存在的問題均得到了合理控制， 公司建立了較為完善的內部控制體系， 符合國家有關法律、法規的要求， 內控制度具有合法性、合理性和有效性。 根據公司財務報告和非財務報告內部控制重大、重要缺陷認定情況，
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年度內部控制評價報告》。
四、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度財務決算報告》， 同意提交公司2017年年度股東大會審議。
五、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2018年度財務預算報告》， 同意提交公司2017年年度股東大會審議。
六、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司監事2017年度薪酬兌現的議案》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
七、以5票贊成， 0票反對，
監事會認為：公司按照企業會計準則和公司會計政策的有關規定， 計提資產減值準備符合公司的實際情況， 並遵循了謹慎性原則， 計提後能夠更加公允地反映公司的資產狀況， 其決策程式符合有關法律法規的規定。 同意本次計提資產減值準備。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2017年度計提資產減值準備的公告》， 公告編號：2018-19。
八、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司擬發生的2018年度日常關聯交易決策程式符合有關法律、法規及公司章程的規定， 其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價， 沒有違反公開、公平、公正的原則，
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》， 公告編號：2018-18。
九、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
監事會認為：公司募集資金管理遵循了專戶存放、規範使用、如實披露和嚴格管理原則要求， 未發現違規存放或使用募集資金的情況。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》， 公告編號：2018-20。
十、以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度利潤分配預案》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
經中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)審計， 公司2017年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤324,161,947.26元，其中母公司實現淨利潤111,140,736.59元，本年提取法定盈餘公積金11,114,073.66元，加上上年未分配利潤241,470,213.82元，減去本年實施的2016年度對股東利潤分配31,189,082.12元，本次實際可供股東分配的利潤為310,307,794.63元。
公司2017年度利潤分配預案：擬以2017年年末總股本1,005,502,707股為基數，向全體股東每10股派送現金0.3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增資本，合計分配現金30,165,081.21元，未分配利潤餘額280,142,713.42元結轉下一年度。
監事會認為：公司2017年度利潤分配預案，符合相關法律法規、規範性檔的有關規定，符合公司的經營需要及長遠發展，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。
十一、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修改的議案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於修改的公告》，公告編號：2018-21。
特此公告
華工科技產業股份有限公司
監事會
二〇一八年四月十六日
公司2017年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤324,161,947.26元，其中母公司實現淨利潤111,140,736.59元，本年提取法定盈餘公積金11,114,073.66元，加上上年未分配利潤241,470,213.82元，減去本年實施的2016年度對股東利潤分配31,189,082.12元，本次實際可供股東分配的利潤為310,307,794.63元。公司2017年度利潤分配預案：擬以2017年年末總股本1,005,502,707股為基數，向全體股東每10股派送現金0.3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增資本，合計分配現金30,165,081.21元，未分配利潤餘額280,142,713.42元結轉下一年度。
監事會認為：公司2017年度利潤分配預案，符合相關法律法規、規範性檔的有關規定，符合公司的經營需要及長遠發展，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。
十一、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修改的議案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於修改的公告》，公告編號：2018-21。
特此公告
華工科技產業股份有限公司
監事會
二〇一八年四月十六日