浙江省圍海建設集團股份有限公司第五屆監事會第十八次會議決議的公告

證券代碼：002586 證券簡稱：圍海股份公告編號：2018-062

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十八次會議通知於2018年4月4日以書面、電話和電子郵件方式通知了各位監事，監事會於2018年4月17日在公司會議室召開。本次會議應出席監事5名，

實際出席監事5名。會議由監事會主席龔曉虎先生主持。本次會議的召集、召開及表決程式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議並形成了如下決議：

1、審議通過《關於選舉監事會主席的議案》。

表決結果：5票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

同意選舉龔曉虎先生為公司第五屆監事會主席，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿時止。

龔曉虎先生當選監事會主席後，公司第五屆監事會最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

龔曉虎先生簡歷如下：

龔曉虎先生：中國國籍，無境外永久居留權， 1986年8月出生，中共黨員，

研究生學歷。 2011年7月至2015年6月，任浙江圍海控股集團有限公司總裁秘書， 2015年6月至2016年3月，任浙江圍海控股集團有限公司辦公室副主任， 2016年3月至今，任浙江圍海控股集團有限公司綜合管理部副總監。

截至本公告日，龔曉虎先生持有寧波高新區高岸貿易有限公司（以下簡稱“高岸貿易”）30％股權，持有寧波蓋瑞貿易有限公司（以下簡稱“蓋瑞貿易”）17%股權，高岸貿易持有寧波周南投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“周南投資”）39.87%股權，周南投資持有公司控股母公司浙江圍海控股集團有限公司（以下簡稱“圍海控股”）6.92%股權，蓋瑞貿易持有圍海控股44.44%股權，圍海控股持有公司47.28%股權，因此龔曉虎先生間接持有公司3.96%股權。龔曉虎先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經查詢核實龔曉虎先生不屬於失信被執行人。

特此公告。

浙江省圍海建設集團股份有限公司

監事會

二〇一八年四月十八日