關於控股子公司湖北豐樂以資產作抵押向銀行申請4000萬元授信額度的公告

股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業編號： 2018-015

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、概述

合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“豐樂種業”或“公司”）二級控股子公司湖北豐樂生態肥業有限公司（以下簡稱“湖北豐樂”）擬以其土地、房屋、設備等作抵押，向當地銀行申請4,000萬元綜合授信額度，

用於補充生產經營所需流動資金。此額度不在公司2018年度總授信額度3.5億元之內，有效期限為自公司2017年度股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開日，原相關決議（詳見2017年10月24日2017-047《關於控股子公司湖北豐樂向銀行申請4500萬元綜合授信額度並提供資產抵押的公告）同時廢止。公司董事會授權湖北豐樂負責人在額度內根據生產經營需要向銀行辦理貸款。

公司於2018年4月16日召開五屆四十八次董事會審議通過了《關於控股子公司湖北豐樂關於控股子公司湖北豐樂以資產作抵押向銀行申請4000萬元授信額度的議案》，表決結果：5名董事一致同意，該議案需通過股東大會審議。

二、湖北豐樂基本情況

1、基本情況

公司名稱：湖北豐樂生態肥業有限公司，

企業性質：其他有限責任公司

住所：鐘祥市胡集鎮橋壋村一組

成立日期：2017年02月16日

法定代表人：胡華海

註冊資本：柒仟萬圓整

主要經營範圍：過磷酸鈣、顆粒磷肥、複肥製造銷售，鈣鎂磷肥、磷精礦粉製造與銷售，鋁礬土、膨潤土製造與銷售，不再分裝的農藥、種子銷售，磷礦石、化肥、農業機械銷售，過磷酸鈣、顆粒磷肥、複肥、磷礦石、鈣鎂磷肥、磷精礦粉、鋁礬土、膨潤土運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

股權結構：

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最近一年主要財務指標：

2017 年 12 月 31 日，湖北豐樂總資產16,508.44萬元，負債總額8,930.04萬元,淨資產7,578.40萬元,資產負債率為54.09%。 2017年度，實現營業收入6,505.43萬元，淨利潤578.40萬元。

2、抵押資產情況

坐落在湖北省鐘祥市胡集鎮橋壋村，

不動產權號為鄂（2017）鐘祥市不動產權0006072號、0006074號、0005973號的土地、房屋及湖北豐樂固定資產及設備，帳面價值共計77,859,005.40元。

三、獨立董事意見

為了滿足控股子公司湖北豐樂的生產經營和對流動資金的需要，以其持有的相關土地、房屋、設備等作為抵押，向銀行申請 4,000萬元綜合授信額度，符合相關法律法規的規定，公司董事會表決程式合法、有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。我們一致同意本次綜合授信額度的申請，並將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。

四、公司對子公司擔保及授信情況

2018年度，公司累計為子公司的擔保為人民幣25,500萬元（其中為豐樂農化擔保額度為13,000萬元、為豐樂香料擔保額度為9,000萬元、為湖北豐樂提供貸款擔保額度為3,500萬元）；本次同意湖北豐樂以資產抵押融資額度4,000萬元，

合計占公司2017年度經審計總資產的13.45%，淨資產的22.06%。截至公告日，公司不存在逾期擔保的情形，也不存在子公司對外擔保的情形。

五、備查文件

1、五屆四十八次董事會會議決議；

2、獨立董事對五屆四十八次董事會相關事項發表的意見。

特此公告。

合肥豐樂種業股份有限公司董事會

2018年4月18日