證券代碼：603606 證券簡稱：東方電纜 公告編號：2018-015
寧波東方電纜股份有限公司第四屆董事會第13次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第13次會議於2018年4月16日在公司會議室（寧波市北侖區江南東路968號）召開， 本次會議通知於2018年4月4日以書面和通訊方式送達各位董事，
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《2017年度總經理工作報告》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
2、審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《2017年度董事會工作報告》。
3、審議通過了《2017年年度報告全文及摘要》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《2017年年度報告全文》及《2017年年度報告摘要》。
4、審議通過了《2017年度財務決算報告》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
5、審議通過了《2018年度財務預算報告》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
6、審議通過了《2017年度利潤分配預案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計， 2017年度， 公司 （母公司）實現淨利潤50,654,960.96元， 根據《公司法》及《公司章程》規定， 按10%提取法定公積金5,065,496.10元， 公司 （母公司）當年實現的可供股東分配的利潤為45,589,464.86元。 累計可供股東分配的利潤為358,891,492.93元。 截至2017年12月31日， 公司資本公積餘額為753,980,837.81元。
考慮到公司未來業務發展及項目建設對資金的需求， 同時根據公司《未來三年股東分紅回報計畫（2016-2018）》及《公司章程》的相關規定， 本著對中小投資者實施穩定的現金分紅回報,使全體股東在共同分享公司成長經營成果的同時, 也有利於公司的長遠發展。
（1）擬將公司（母公司）截至2017 年 12 月31 日的資本公積金753,980,837.81元， 以公司的總股本372,709,129股為基數， 向全體股東每 10 股轉增3.5股,共計轉增130,448,195股。
（2）擬將公司（母公司）截至2017 年 12 月31 日可供分配的利潤358,891,492.93元， 每10股派發現金紅利0.60元（含稅）， 共計派發現金紅利22,362,547.74元。
本次資本公積金轉增股本及現金紅利的利潤分配預案實施後， 公司總股本將增加至503,157,324股， 留存未分配利潤336,528,945.19元。
7、審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構， 聘期一年， 審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2018年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告、內部控制專項審計報告等。
8、審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 《關於會計政策變更的公告》， 公告編號：2018-018。
9、 審議通過了《公司董事會審計委員會2017年度履職情況報告》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《董事會審計委員會2017年度履職情況報告》；
10、審議通過了《公司獨立董事2017年度述職報告》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《獨立董事2017年度述職報告》；
11、審議通過了《關於公司2017年度內部控制評價報告的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《2017年度內部控制評價報告》。
12、審議通過了《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的公告》， 公告編號：2018-019。
13、審議通過了《關於公司高級管理人員薪酬的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
14、審議通過了《關於調整公司組織機構的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
15、審議通過了《關於開展2018年度原材料期貨套期保值業務的議案》；
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於開展2018年度原材料期貨套期保值業務的公告》， 公告編號：2018-020。
16、審議通過了《關於公司暫緩以募集資金投資建設“海洋能源互聯用海洋纜系統專案”的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於暫緩以募集資金投資建設“海洋能源互聯用海洋纜系統專案”的公告》，公告編號：2018-021。
17、審議通過了《關於召開公司2017年年度股東大會的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於召開公司2017年年度股東大會的通知》，公告編號：2018-022。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十六項議案尚需提交2017年年度股東大會審議通過。
特此公告。
寧波東方電纜股份有限公司
二零一八年四月十六日
公告編號：2018-020。16、審議通過了《關於公司暫緩以募集資金投資建設“海洋能源互聯用海洋纜系統專案”的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於暫緩以募集資金投資建設“海洋能源互聯用海洋纜系統專案”的公告》，公告編號：2018-021。
17、審議通過了《關於召開公司2017年年度股東大會的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於召開公司2017年年度股東大會的通知》，公告編號：2018-022。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十六項議案尚需提交2017年年度股東大會審議通過。
特此公告。
寧波東方電纜股份有限公司
二零一八年四月十六日