證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2018－051
惠州中京電子科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月3日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《惠州中京電子科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議通知》；2018年4月16日，
本次會議以投票方式逐項審議通過了以下議案：
一、《關於公司2017年度董事會工作報告的議案》。
獨立董事向董事會遞交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將在2017年年度股東大會上述職。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
二、《關於公司2017年度總經理工作報告的議案》。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
三、《關於公司2017年度財務決算報告的議案》。
2017年度實現主營業務收入106,374.00萬元， 比上年度增長35.75%。 2017年實現淨利潤2,374.40萬元， 較上年度減少78.61%。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
四、《關於公司2018年度財務預算報告的議案》
2018年度預計實現營業收入125,000萬元， 比上年度增長16.11%。 2018年預計實現淨利潤8,000萬元， 較上年度增長236.98%。
特別提示：本預算為公司2018年度經營計畫（合併會計報表）的內部管理控制指標， 不代表公司盈利承諾， 能否實現取決於經濟環境、市場狀況、經營風險等多方面因素， 存在不確定性， 請投資者注意風險。 本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
五、《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》。
公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定， 並根據自身實際情況， 完成了2017年年度報告的編制和審議工作。 公司董事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見， 公司監事會出具了書面審核意見。
具體內容詳見公司於2018年4月18日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度報告》和在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度報告摘要》。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
六、《關於公司2017年度利潤分配的議案》。
經天健會計師事務所有限公司審計， 公司2017年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤【23,744,017.70】元，
公司2017年度利潤分配預案為：以2017年度利潤分配股權登記日公司總股本為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利【1.00】元（含稅）， 不送紅股， 不以公積金轉增股本。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
七、《關於公司2017年度內部控制情況自我評價報告的議案》。
本報告以及獨立董事意見詳見2018年4月18日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
八、《關於公司2017年度內部控制規則落實自查表的議案》
本自查表詳見2018年4月18日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
九、《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
獨立董事、保薦機構和會計師事務所均對該議案發表意見。
議案具體內容詳見公司於2018年4月18日《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
十、《關於續聘天健會計師事務所有限公司為公司2018年度審計機構的議案》。
根據公司關於會計師事務所選聘制度， 擬續聘天健會計師事務所有限公司為2018年度財務審計機構， 聘期一年， 自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
公司獨立董事對該項議案事前進行了認可， 獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見2018年4月18日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
十一、《關於公司向境內外金融機構借貸規模與授權的議案》。
為滿足公司未來兩年的資金需要及防範資金風險，提請授權公司在2019年年度股東大會前向境內外銀行、融資租賃公司等金融機構申請不超過人民幣15億元的綜合融資授信規模，並同意公司以自有資產向相關金融機構提供抵押擔保。具體融資方案涉及的融資品種、融資金額、期限、擔保方式等均授權公司董事長根據公司資金需要與金融機構協商辦理，並授權公司董事長代表公司與相關金融機構簽署有關法律檔（包括授信、借款、擔保協議等）。本授權有效期為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。本議案經股東大會審議通過後，公司2016年年度股東大會批准的額度不再執行。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
十二、《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》
公司全資子公司惠州中京電子科技有限公司擬向境內外銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信或借貸業務，為滿足公司下屬子公司的業務發展需要，公司擬為子公司提供擔保。擔保額度不超過人民幣10億元，擔保方式為連帶責任擔保，包括且不限於保證擔保及不動產抵押擔保等方式。擔保額度有效期為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。本議案經股東大會通過後，公司2016年年度股東大會審議批准的額度不再執行。
上述擔保事項授權公司董事長簽署相關擔保合同及其他相關法律檔。具體擔保合同內容，以實際簽署為准。上述額度僅為預計最高擔保額度，公司將根據子公司經營發展實際需求給予辦理。
董事會認為：被擔保人惠州中京電子科技有限公司系本公司的全資子公司，公司為其提供擔保，滿足其業務發展對自己的需求，符合公司發展要求。公司為其提供擔保的風險處於公司可控範圍之內，對公司正常的經營不構成重大影響，不會對公司產生不利影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，同意為其提供以上擔保。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
十三、《關於變更公司註冊資本及修改公司章程的議案》
根據公司《2016年限制性股票激勵計畫（草案）》、《第三屆董事會十九次會議決議》，公司以2018年3月7日為授予日，向50名激勵物件授予預留限制性股票80萬股，因5名激勵物件放棄認購，實際擬授予登記的激勵物件為45名，擬授予登記股份數為73.4萬股，公司目前正在辦理登記申請手續。根據天健會計師事務所出具的《驗資報告》（天健驗[2018]2-4號）預留限制性股票73.4萬股授予完成後公司註冊資本由人民幣377,564,400元變更為378,298,400元。董事會授權公司管理層辦理註冊資本變更手續，並根據上述註冊資本變更相應修改《公司章程》。
《公司章程》具體修改情況如下：
修改前：第六條：公司的註冊資本為人民幣377,564,400元。
修改後：第六條：公司的註冊資本為人民幣378,298,400元。
修改前：
第二十一條 公司目前的股份總數為377,564,400股，均為普通股，股本結構如下：
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修改後：
第二十一條：公司目前的股份總數為378,298,400股，均為普通股，股本結構如下：
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本議案將提請公司2017年年度股東大會審議
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
十四、《關於提請召開公司2017年年度股東大會的議案》
詳見公司於2018年4月18日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於召開2017年年度股東大會的通知的公告》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2018年4月16日
為滿足公司未來兩年的資金需要及防範資金風險，提請授權公司在2019年年度股東大會前向境內外銀行、融資租賃公司等金融機構申請不超過人民幣15億元的綜合融資授信規模，並同意公司以自有資產向相關金融機構提供抵押擔保。具體融資方案涉及的融資品種、融資金額、期限、擔保方式等均授權公司董事長根據公司資金需要與金融機構協商辦理，並授權公司董事長代表公司與相關金融機構簽署有關法律檔（包括授信、借款、擔保協議等）。本授權有效期為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。本議案經股東大會審議通過後，公司2016年年度股東大會批准的額度不再執行。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
十二、《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》
公司全資子公司惠州中京電子科技有限公司擬向境內外銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信或借貸業務，為滿足公司下屬子公司的業務發展需要，公司擬為子公司提供擔保。擔保額度不超過人民幣10億元，擔保方式為連帶責任擔保，包括且不限於保證擔保及不動產抵押擔保等方式。擔保額度有效期為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。本議案經股東大會通過後，公司2016年年度股東大會審議批准的額度不再執行。
上述擔保事項授權公司董事長簽署相關擔保合同及其他相關法律檔。具體擔保合同內容，以實際簽署為准。上述額度僅為預計最高擔保額度，公司將根據子公司經營發展實際需求給予辦理。
董事會認為：被擔保人惠州中京電子科技有限公司系本公司的全資子公司，公司為其提供擔保，滿足其業務發展對自己的需求，符合公司發展要求。公司為其提供擔保的風險處於公司可控範圍之內，對公司正常的經營不構成重大影響，不會對公司產生不利影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，同意為其提供以上擔保。
本議案將提請公司2017年年度股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
十三、《關於變更公司註冊資本及修改公司章程的議案》
根據公司《2016年限制性股票激勵計畫（草案）》、《第三屆董事會十九次會議決議》，公司以2018年3月7日為授予日，向50名激勵物件授予預留限制性股票80萬股，因5名激勵物件放棄認購，實際擬授予登記的激勵物件為45名，擬授予登記股份數為73.4萬股，公司目前正在辦理登記申請手續。根據天健會計師事務所出具的《驗資報告》（天健驗[2018]2-4號）預留限制性股票73.4萬股授予完成後公司註冊資本由人民幣377,564,400元變更為378,298,400元。董事會授權公司管理層辦理註冊資本變更手續，並根據上述註冊資本變更相應修改《公司章程》。
《公司章程》具體修改情況如下：
修改前：第六條：公司的註冊資本為人民幣377,564,400元。
修改後：第六條：公司的註冊資本為人民幣378,298,400元。
修改前：
第二十一條 公司目前的股份總數為377,564,400股，均為普通股，股本結構如下：
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修改後：
第二十一條：公司目前的股份總數為378,298,400股，均為普通股，股本結構如下：
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本議案將提請公司2017年年度股東大會審議
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
十四、《關於提請召開公司2017年年度股東大會的議案》
詳見公司於2018年4月18日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於召開2017年年度股東大會的通知的公告》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2018年4月16日