寧波東方電纜股份有限公司

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關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的公告

證券代碼：603606 證券簡稱：東方電纜 公告編號：2018-017

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關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2018年4月16日， 寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第13次會議審議通過了《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健”）多年以來一直為本公司提供審計服務， 對本公司生產經營及財務狀況有清晰認識， 在 2017 年度為公司提供審計服務的過程中遵循獨立、客觀、公正的執業原則， 切實履行了審計機構應盡的職責。 公司董事會同意聘請天健為公司2018年度財務審計機構和內部控制的審計機構， 並根據審計機構的工作量和市場價格， 由董事會授權公司經營班子決定其相關費用。

公司獨立董事發表了獨立意見：天健具備證券從業資格， 具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。 天健多年以來一直為本公司提供審計服務， 對本公司生產經營及財務狀況有清晰認識，

在2017年度審計工作中， 能夠恪盡職守， 按照中國註冊會計師審計準則執行審計工作， 相關審計意見客觀和公正。 我們同意公司繼續聘任天健為公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構， 並根據審計機構的工作量和市場價格， 由董事會授權公司經營班子決定其相關費用。

特此公告。

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二零一八年四月十六日