昆明龍津藥業股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

股票代碼：002750 股票簡稱：龍津藥業公告編號：2018-012

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議於2018年4月6日以書面通知、專人送達、電子郵件等方式發出會議通知及會議資料。本次會議由董事長樊獻俄先生召集並主持，現場會議於2018年4月16日在公司辦公大樓五樓會議室召開。

會議採用現場書面表決與通訊表決相結合的方式，應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名，其中周曉南、孫漢董、黃曉暉以通訊方式完成審議和表決。公司監事會成員列席會議，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議通過了以下議案：

一、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於全文及摘要的議案》。

本議案詳見公司於2018年4月18日披露的《2017年年度報告》全文（公告編號：2018-016）及《2017年年度報告》摘要（公告編號：2018-017）。

二、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於的議案》。

《公司2017年度董事會工作報告》詳見公司《2017年年度報告》相關章節。

三、會議以9票同意， 0票反對，

0票棄權，審議通過了《關於的議案》。

本議案詳見公司於2018年4月18日披露的《公司2017年度財務決算報告》（公告編號：2018-013）。

四、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於的議案》。

本議案詳見公司於2018年4月18日披露的《公司2018年度財務預算報告》（公告編號：2018-014）。

五、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於聘任2018年度審計機構的議案》。

經審議，公司董事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年審計機構，聘期一年，審計費用提請公司股東大會授權經營班子依照市場公允合理的定價原則，參照上年標準，與會計師事務所協商確定。

六、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於2017年度利潤分配預案的議案》。

根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具的眾環審字（2018）160068號審計報告，

按照母公司與合併報表資料孰低原則，公司2017年合併報表歸屬于上市公司股東的淨利潤35,159,528.21元，加年初未分配利潤227,414,870.33元，減去本年提取的盈餘公積3,556,752.63元，扣除2017年已實施的上年度利潤分配方案中現金分紅60,075,000.00元，本年度公司可供股東分配的利潤198,942,645.91元。本年度資本公積餘額112,771.16元，本年度法定盈餘公積餘額45,984,789.22元。

公司2017年利潤分配預案為：以公司股份總數400,500,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.30元（含稅），合計派發現金股利1,201.50萬元（含稅），送紅股0股，不以公積金轉增股本。

七、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於的議案》。

本議案詳見公司於2018年4月18日披露的《2017年度內部控制自我評價報告》（公告編號：2018-015）。

八、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於的議案》。

九、會議以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過了《關於提請召開2017年年度股東大會的議案》。

公司董事會決定將於2018年5月8日召開2017年年度股東大會，會議通知詳見公司2018年4月18日披露的《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-020）。

上述第一、二、三、四、五、六項議案需提交2017年年度股東大會審議。公司獨立董事將在年度股東大會述職。

公司獨立董事已對上述相關議案出具獨立意見，詳見公司2018年4月18日披露的《獨立董事關於2017年年度報告及相關事項的獨立意見》（公告編號：2018-023）。

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備查文件：

1、經與會董事簽字的董事會決議；

2、經獨立董事簽字的獨立意見；

3、經全體董事、高級管理人員簽字的定期報告確認意見；

4、深交所要求的其他檔。

特此公告。

昆明龍津藥業股份有限公司董事會

2018年4月16日