股票代碼：000988 股票簡稱：華工科技 公告編號：2018-15
華工科技產業股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華工科技產業股份有限公司（下稱“華工科技”或“公司”）於2018年4月9日以電話及郵件方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了“關於召開第七屆董事會第九次會議的通知”。 本次會議於2018年4月16日下午2點在公司一樓會議室召開。
會議由董事長馬新強先生主持， 經各位董事審議並舉手表決， 形成如下決議：
一、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度董事會工作報告》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
會議同時聽取了《2017年度獨立董事述職報告》。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年度董事會工作報告》、《2017年度獨立董事述職報告》。
二、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年經營工作總結及2018年經營工作重點》。
三、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年年度報告》及《摘要》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的《審計報告》，
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》， 公告編號：2018-17。
四、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度內部控制評價報告》。
中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的《內部控制審計報告》， 公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞出具了同意的獨立意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年度內部控制評價報告》、《內部控制審計報告》。
五、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度社會責任報告》。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《2017年度社會責任報告》。
六、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年度財務決算報告》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
七、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2018年度財務預算報告》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
八、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《2017年經理年薪考核辦法》。
為保障華工科技戰略目標的順利實施， 促進華工科技規模和經濟效益的持續增長， 激發經營團隊潛能， 根據國家有關法律和政策以及公司章程等規定， 公司審議通過了《2017年經理年薪考核辦法》， 確定總經理基本年薪為60萬元（含稅）,副總經理基本年薪48萬元， 並明確適用範圍、考核方法、獎勵辦法、發放方式等。 對於公司高級管理人員承諾增持事項， 也已通過本辦法以制度形式固化，
報告期內， 公司第七屆董事會薪酬與考核委員會根據公司年度工作目標和計畫的完成情況， 組織經理年薪考核， 並根據考核結果兌現薪酬。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
九、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於第七屆董事會董事長薪酬及獨立董事津貼的議案》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
公司第七屆董事會董事長的年度薪酬標準為公司總經理年薪的1.2倍（含稅）,發放辦法參照《2017年經理年薪考核辦法》執行。
本議案經公司第七屆董事會薪酬與考核委員會審核通過；公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
十、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司董事2017年度薪酬兌現的議案》， 同意提交公司2017年度股東大會審議。
本議案經公司第七屆董事會薪酬與考核委員會審核通過；公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
十一、 以9票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《公司高管2017年度薪酬兌現的議案》。
本議案經公司第七屆董事會薪酬與考核委員會審核通過；公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
十二、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2017年度計提資產減值準備的議案》。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2017年度計提資產減值準備的公告》，公告編號：2018-19。
十三、 以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》。
關聯董事馬新強、朱松青、王曉北、常學武、劉含樹、熊文先生回避表決。公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對此議案出具了事前認可意見及表示同意的獨立意見。保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對此發表了同意的意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》，公告編號：2018-18。
十四、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）對此出具了《鑒證報告》，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對此出具了《核查意見》。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，公告編號：2018-20。
十五、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於續聘公司審計機構的議案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
同意支付中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥) 2017年度財務審計費100萬元和內部控制審計費30萬元，合計130萬元。
同意擬繼續聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為公司的2018年財務和內部控制審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權董事會根據審計工作實際情況確定其2018年度的審計費用。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對此議案出具了事前認可意見及表示同意的獨立意見。
十六、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年度利潤分配預案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
經中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2017年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤324,161,947.26元，其中母公司實現淨利潤111,140,736.59元，本年提取法定盈餘公積金11,114,073.66元，加上上年未分配利潤241,470,213.82元，減去本年實施的2016年度對股東利潤分配31,189,082.12元，本次實際可供股東分配的利潤為310,307,794.63元。
公司2017年度利潤分配預案：擬以2017年年末總股本1,005,502,707股為基數，向全體股東每10股派送現金0.3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增資本，合計分配現金30,165,081.21元，未分配利潤餘額280,142,713.42元結轉下一年度。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
十七、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修改的議案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於修改的公告》，公告編號：2018-21。
十八、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於召開2017年度股東大會的通知》，公告編號：2018-22。
特此公告
華工科技產業股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十六日
十二、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2017年度計提資產減值準備的議案》。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2017年度計提資產減值準備的公告》，公告編號：2018-19。
十三、 以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》。
關聯董事馬新強、朱松青、王曉北、常學武、劉含樹、熊文先生回避表決。公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對此議案出具了事前認可意見及表示同意的獨立意見。保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對此發表了同意的意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》，公告編號：2018-18。
十四、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）對此出具了《鑒證報告》，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對此出具了《核查意見》。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，公告編號：2018-20。
十五、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於續聘公司審計機構的議案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
同意支付中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥) 2017年度財務審計費100萬元和內部控制審計費30萬元，合計130萬元。
同意擬繼續聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為公司的2018年財務和內部控制審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權董事會根據審計工作實際情況確定其2018年度的審計費用。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對此議案出具了事前認可意見及表示同意的獨立意見。
十六、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年度利潤分配預案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
經中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2017年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤324,161,947.26元，其中母公司實現淨利潤111,140,736.59元，本年提取法定盈餘公積金11,114,073.66元，加上上年未分配利潤241,470,213.82元，減去本年實施的2016年度對股東利潤分配31,189,082.12元，本次實際可供股東分配的利潤為310,307,794.63元。
公司2017年度利潤分配預案：擬以2017年年末總股本1,005,502,707股為基數，向全體股東每10股派送現金0.3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增資本，合計分配現金30,165,081.21元，未分配利潤餘額280,142,713.42元結轉下一年度。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
十七、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修改的議案》，同意提交公司2017年度股東大會審議。
公司獨立董事劉國武、金明偉、樂瑞對公司此議案出具了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於修改的公告》，公告編號：2018-21。
十八、 以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》。
具體內容詳見4月18日在指定媒體披露的《關於召開2017年度股東大會的通知》，公告編號：2018-22。
特此公告
華工科技產業股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十六日