證券代碼：300648 證券簡稱：星雲股份 公告編號：2018-012
福建星雲電子股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第四次會議通知及會議材料於2018年4月3日以專人送達、電子郵件的方式向全體監事發出， 會議於2018年4月16日在公司會議室召開。 本次會議由監事會主席郭金鴻先生召集並主持，
經與會監事認真審議， 本次會議以記名投票的表決方式， 逐項表決通過了以下決議：
一、《關於的議案》， 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
《2017年度監事會工作報告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
二、《關於的議案》， 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核， 監事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程式符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規。
《2017年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
三、《關於的議案》， 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核， 監事會認為：公司財務制度健全、內控機制健全、財務狀況良好，
《2017年度財務決算報告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
四、《關於的議案》， 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
監事會認為：公司根據戰略發展目標,參照近年來的經營業績及現有生產能力， 結合公司2018年度市場行銷計畫及生產經營計畫,根據企業會計準則及相關規定制定的《2018年度財務預算報告》， 符合公司經營發展規劃。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
五、《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，
監事會認為：公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案， 充分考慮了廣大投資者的合理投資回報， 與公司業績成長性相匹配， 符合公司長期發展規劃的需要， 符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定， 符合公司股東的利益， 未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
六、《關於的議案》， 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
通過對公司內部控制情況進行核查， 監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系並能有效地執行。
《2017年度內部控制自我評價報告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
七、《關於2017年度計提資產減值準備的議案》， 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核， 監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計等相關規定， 決策程式合規， 會計處理的方法依據公允、合理， 符合公司的實際情況，能夠更加真實、準確地反映公司的資產狀況。因此，監事會同意本次計提資產減值準備的事項。
《關於2017年度計提資產減值準備的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
八、《關於的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：公司董事會編制和審核公司《2017年年度報告及其摘要》的程式符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年的經營狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在對2017年年度報告審核過程中，監事會未發現參與2017年年度報告編制和審議工作的人員有違反保密規定的行為。
《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
九、《關於續聘2018年度審計機構的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：致同會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券從業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正。同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年。
《關於續聘2018年度審計機構的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十、《關於會計政策變更的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發佈的《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）、《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的相關規定進行的合理變更，符合相關規定，相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策變更的事項。
《關於會計政策變更的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
十一、《關於2018年度監事薪酬的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
監事會主席郭金鴻先生、監事易軍生先生、職工代表監事鄧秉傑先生均在公司領取崗位薪酬，不另外領取監事職務薪酬。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：公司2018年預計日常關聯交易是公司日常經營活動所需，關聯方擁有公司生產經營所需的資源和管道優勢，公司日常經營中不可避免與其發生業務往來。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，審議程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東權益的情形。因此，同意本次日常關聯交易預計的事項。
《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
十三、《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十四、《關於使用部分閒置自有資金用於現金管理的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
《關於使用部分閒置自有資金用於現金管理的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十五、《關於部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金》表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
公司監事會認為：本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，有利於提高募集資金使用效率，加速資金周轉，降低公司財務費用，未改變募集資金的使用方向，亦不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司將“新能源汽車動力鋰電池檢測系統產業化專案”、“中小型鋰電池檢測系統產業化專案”和“補充流動資金”結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的事項。
《關於部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十六、《關於的議案》表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：公司根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關規定，結合公司實際情況制定的公司《未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規劃》，符合中國證監會、深圳交易所的相關法律法規要求及《公司章程》等相關規定，符合公司及全體股東利益。
《未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規劃》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
備查檔
《福建星雲電子股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議》。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
監事會
二〇一八年四月十八日
符合公司的實際情況，能夠更加真實、準確地反映公司的資產狀況。因此，監事會同意本次計提資產減值準備的事項。《關於2017年度計提資產減值準備的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
八、《關於的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：公司董事會編制和審核公司《2017年年度報告及其摘要》的程式符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年的經營狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在對2017年年度報告審核過程中，監事會未發現參與2017年年度報告編制和審議工作的人員有違反保密規定的行為。
《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
九、《關於續聘2018年度審計機構的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：致同會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券從業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正。同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年。
《關於續聘2018年度審計機構的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十、《關於會計政策變更的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發佈的《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會〔2017〕13號）、《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的相關規定進行的合理變更，符合相關規定，相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策變更的事項。
《關於會計政策變更的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
十一、《關於2018年度監事薪酬的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
監事會主席郭金鴻先生、監事易軍生先生、職工代表監事鄧秉傑先生均在公司領取崗位薪酬，不另外領取監事職務薪酬。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：公司2018年預計日常關聯交易是公司日常經營活動所需，關聯方擁有公司生產經營所需的資源和管道優勢，公司日常經營中不可避免與其發生業務往來。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，審議程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東權益的情形。因此，同意本次日常關聯交易預計的事項。
《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
十三、《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
《關於使用部分閒置募集資金用於現金管理的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十四、《關於使用部分閒置自有資金用於現金管理的議案》，表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
《關於使用部分閒置自有資金用於現金管理的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十五、《關於部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金》表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
公司監事會認為：本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，有利於提高募集資金使用效率，加速資金周轉，降低公司財務費用，未改變募集資金的使用方向，亦不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司將“新能源汽車動力鋰電池檢測系統產業化專案”、“中小型鋰電池檢測系統產業化專案”和“補充流動資金”結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的事項。
《關於部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的公告》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十六、《關於的議案》表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
經審核，監事會認為：公司根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關規定，結合公司實際情況制定的公司《未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規劃》，符合中國證監會、深圳交易所的相關法律法規要求及《公司章程》等相關規定，符合公司及全體股東利益。
《未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規劃》詳見2018年4月18日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
備查檔
《福建星雲電子股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議》。
特此公告。
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二〇一八年四月十八日