股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2018-013
合肥豐樂種業股份有限公司關於為控股子公司湖南金農提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為支援子公司發展， 合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“豐樂種業”或“公司”）董事會同意公司以自有資金為湖南金農提供總額不超過1,200萬人民幣（含）的財務資助額度， 財務資助期限自本次董事會審議通過該議案起不超過一年。
豐樂種業持有湖南金農51%股權， 合肥華春投資諮詢有限公司持有湖南金農31.5%股權（經公司經理辦公會同意， 受讓湖南金農其他自然人股東股權）為湖南金農第二大股東。 合肥華春投資諮詢有限公司是公司水稻產業生產科研骨幹員工等43名自然人自籌資金設立的有限責任公司， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定， 秉承實質重於形式的原則， 公司認定該項交易事實上構成了上市公司的關聯交易。
2018年4月16日， 公司五屆四十八次董事會審議通過《關於為控股子公司湖南金農提供財務資助的議案》,表決結果：本公司5名董事一致通過，
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼， 此項關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上， 湖南金農的資產負債率未超過70%， 按照《主機板上市公司規範運作指引》的相關規定， 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
二、湖南金農基本情況
公司名稱：湖南農大金農種業有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：長沙市芙蓉區遠大一路719號長沙種業大廈辦公樓四樓
成立日期：2005年5月9日
法定代表人：李貴鎖
註冊資本：三仟萬圓整
主要經營範圍：選育、生產、推廣、銷售水稻、棉花種子（在本企業許可證核定範圍內經營）， 提供農業領域的技術服務與科技諮詢服務。
截至2016年12月31日， 湖南金農總資產1,267.79萬元， 負債總額850.81萬元,淨資產416.98萬元,資產負債率為67.11%。 2016年度， 實現營業收入1,952.64萬元， 淨利潤307萬元(經審計)。
截至2017年12月31日， 湖南金農總資產1,915.22萬元， 負債總額1,019.46萬元,淨資產895.76萬元,資產負債率為53.23%。 2017年度， 實現營業收入2,301.17 萬元， 淨利潤478.77萬元。
三、合肥華春投資諮詢有限公司基本情況
公司名稱：合肥華春投資諮詢有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：合肥市蜀山區樊窪路8號
成立日期：2016年1月13日
註冊資本：伍佰萬元整
主要經營範圍：農業投資諮詢；經濟貿易諮詢；企業策劃；市場調查；農業技術推廣服務；房地產投資諮詢。
四、財務資助的風險防控措施
公司擬為湖南金農提供財務資助是在不影響自身正常經營的情況下進行的， 湖南金農目前經營穩定利潤增長， 且建立了良好的風險控制體系。 公司將在提供資助的同時， 加強對其的經營管理， 對其實施有效財務、資金管理等風險控制， 確保公司資金安全。 上述財務資助的風險處於可控制範圍內， 不會對公司的日常經營產生重大影響。
五、獨立董事的意見
該事項不存在關聯董事， 表決程式符合有關法律、法規和公司章程的規定。 公司為湖南金農提供財務資助是為支援其發展， 解決其經營發展資金需要， 本著遵循主體雙方的平等、自願和有償原則，
六、公司累計對外提供財務資助的情況
本次提供財務資助金額為1,200萬元， 占公司最近一年經審計淨資產的比例為0.90%；截至披露日， 公司及控股子公司累計經審議的對外財務資助總額為人民幣4,700萬元（包括本次提供的財務資助）， 占公司最近一期經審計淨資產的比例為3.52%；公司沒有逾期未收回財務資助金額的情況。
七、備查文件
1、五屆四十八次董事會會議決議；
2、獨立董事對五屆四十八次董事會相關事項發表的意見。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司
董事會
2018年4月18日