證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2018-010
成都銀行股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議以通訊表決方式召開， 決議表決截止日為2018年4月17日。 會議通知已於2018年4月12日以電子郵件及書面方式發出。
會議對如下議案進行了審議並表決：
一、審議通過了《關於2015年度相關延遲支付薪酬事項的議案》
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
董事李捷、何維忠、王暉、楊蓉、李愛蘭與本議案涉及的事項存在關聯關係， 對本議案回避表決。
公司獨立董事對上述議案發表獨立意見認為：2015年度相關延遲支付薪酬事項符合有關法律法規及公司章程等的規定， 不存在損害公司和股東， 特別是中小股東利益的情況。 獨立董事同意公司第六屆董事會第二十一次會議審議的《關於2015年度相關延遲支付薪酬事項的議案》。
二、審議通過了《關於四川師大錦城教育投資有限公司貸款清收方案的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《關於聘任成都銀行股份有限公司證券事務代表的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
同意聘任楊修榮先生擔任公司證券事務代表， 協助董事會秘書開展工作， 任期至第六屆董事會屆滿為止。 楊修榮先生簡歷詳見公司在上海證券交易所同日披露的《成都銀行股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告》。
四、審議通過了《關於給予高級管理層審批2018年IDC機房機櫃租賃費用特別授權的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
五、審議通過了《關於@成?銀行股份有限公司董事會提名委員會2017年度工作報告@的?案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過了《關於的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
七、審議通過了《關於@成?銀行股份有限公司董事會授信審批特別授權委員會2017年度工作報告@的?案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
會議還聽取了《成都銀行股份有限公司2017年度消費者權益保護工作總結及2018年度工作計畫》、《成都銀行股份有限公司2017年度消費者投訴情況分析報告》、《四川錦程消費金融有限責任公司2017年工作總結和2018年工作計畫》、《四川名山錦程村鎮銀行2017年工作總結和2018年工作計畫》、《江蘇寶應錦程村鎮銀行2017年工作總結和2018年工作計畫》、《2017年度全面風險管理報告》。
特此公告。
成都銀行股份有限公司董事會
2018年4月18日