證券代碼：603683 證券簡稱：晶華新材 公告編號：2018-015
上海晶華膠粘新材料股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況：
（一）本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定， 會議決議合法有效。
（二）上海晶華膠粘新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會議通知及會議材料於2018年4月6日以電話、傳真、電子郵件或專人送達的方式分送全體參會人員。
（三）本次會議於2018年4月16日上午10時在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。
（四）本次會議應到監事3名， 實到監事3名。
（五）會議由監事會主席鄭宏波先生召集並主持。 公司董事會秘書列席本次會議。
二、監事會會議審議情況：
經出席會議的監事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過《2017年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二）審議通過《2017年度財務決算報告》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（三）審議通過《2017年度利潤分配預案》
根據天衡會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的審計報告[天衡審字（2018）00654號]確認， 2017年度母公司實現的淨利潤為11,052,440.18元,扣除母公司計提的法定盈餘公積金1,105,244.02元， 2017年度實現的可供股東分配的利潤為9,947,196.16元；加上2017年初未分配利潤55,721,198.95元。 截至2017年12月31日， 可供股東分配的利潤為65,668,395.11元。
經研究， 本著既能及時回報股東， 又有利於公司長遠發展的原則， 決定擬以2017年12月31日末股本總數12,667萬股為基數， 以每10股發放現金股利0.50元(含稅)。
關於公司2017年度現金分紅情況的說明：
1、公司的主營業務為膠粘材料及膠粘劑材料的研發、生產、銷售。 近年來， 受化工原材料以及紙漿的價格持續上升的影響，
2、公司首次公開發行股票實際募集資金淨額為人民幣26,012.52萬元， 相應募集資金項目投資總額為34,151.16萬元， 公司守法募投專案尚存在資金缺口， 還需要利用自有資金進行專案建設；
3、研發實力是公司的核心競爭力， 是公司開拓國內外市場的核心。 公司貫徹創新思維， 專注于主營業務多元化佈局產品線， 豐富產品內容， 優化產品結構， 2017年公司將會考慮內涵式發展與外延式發展相結合的發展思路， 內部加強團隊建設， 加大研發投入， 外部尋找適合企業發展戰略的優質專案，
4、公司將繼續深耕主業， 拓展膠粘新材料及膠粘劑材料的產業鏈， “江蘇晶華新材料科技有限公司新建年產6億平方米功能型膠帶及5萬噸新型膠水項目”還將繼續投入建設中， 60萬平方米高導熱石墨膜項目、研發中心專案積極啟動建設中。 同時公司將積極尋求外部資源的整合， 通過挖掘符合公司主業發展主線的外部投資專案或戰略合作專案等實現整體價值的快速提升。 因此公司需要足夠的自有資金推進上述項目的穩定實施。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2017年年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司於2018年4月18日在指定信息披露媒體披露的《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（五）審議通過《關於公司2017年度監事薪酬的議案》
2017年度對監事的薪酬考核及發放， 均嚴格按照公司有關制度執行， 確認薪酬發放情況如下：
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注：周德標先生為股東提名監事， 2017年度不在公司領薪。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（六）審議通過《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司於2018年4月18日在指定資訊披露媒體披露的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-017）
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關於會計政策變更的議案》
公司此次會計政策變更是根據財政部相關檔要求進行的合理變更，符合相關法律規定，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司於2018年4月18日在指定資訊披露媒體披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-019）
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海晶華膠粘新材料股份有限公司
監事會
2018年4月18日
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關於會計政策變更的議案》
公司此次會計政策變更是根據財政部相關檔要求進行的合理變更，符合相關法律規定，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司於2018年4月18日在指定資訊披露媒體披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-019）
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海晶華膠粘新材料股份有限公司
監事會
2018年4月18日