證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2018-016
德邦物流股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
德邦物流股份有限公司（以下簡稱為“公司”）於2018年4月6日向全體監事以郵件等方式發出召開第三屆監事會第十四次會議通知， 並於2018年4月16日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
二、監事會會議審議情況
1、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年年度報告及其摘要的議案》。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
公司監事會認真審議了2017年年度報告及其摘要， 監事會認為：公司2017年年度報告及其摘要的編制和審議程式符合法律、法規以及中國證監會和上海證券交易所的規定， 報告的內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
2、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
3、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度財務決算報告的議案》。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
4、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度利潤分配預案的議案》。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認， 公司2017年度實現歸屬于母公司股東的淨利潤為546,622,606.97元，
為回報股東， 與全體股東共同分享公司經營成果， 綜合考慮股東利益和公司發展因素， 公司擬定2017年度利潤分配預案如下：
公司擬以利潤分配實施公告指定的股權登記日的總股本為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利1.71元（含稅）， 按目前總股本測算， 合計派發現金紅利164,160,000.00元（含稅）， 公司剩餘未分配利潤1,829,985,486.11元結轉入下一年度。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
監事會認為：公司2017年度利潤分配預案是在綜合考慮公司實際情況以及股東利益的基礎上作出的， 符合全體股東的整體利益及公司的可持續發展要求， 符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
5、審議並通過《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
監事會認為：致同會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格， 為公司出具的審計報告獨立、客觀、公正地反映了公司2017年度財務狀況和經營成果。 為保持公司審計工作的連續性， 監事會同意公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-017）。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
6、審議並通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：3票贊成， 0票反對，
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的相關檔要求而進行的合理變更， 本次會計政策變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定， 不存在損害本公司利益及中小股東合法權益的情況， 監事會同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-018）。
7、審議並通過《關於2018年度使用自有資金進行委託理財的議案》。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告編號：2018-019）。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
8、審議並通過《關於德邦物流股份有限公司2017年度內部控制評價報告的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
9、審議並通過《關於確認德邦物流股份有限公司董事、高級管理人員2017年度薪酬的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
特此公告。
德邦物流股份有限公司監事會
2018年4月18日
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
9、審議並通過《關於確認德邦物流股份有限公司董事、高級管理人員2017年度薪酬的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)。
該議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
特此公告。
德邦物流股份有限公司監事會
2018年4月18日