證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2018-021
德邦物流股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年6月5日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年6月5日 14點00分
召開地點：上海市青浦區徐涇鎮徐祥路316號
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自2018年6月5日
至2018年6月5日
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，
(七)涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司將在本次股東大會召開前， 在上海證券交易所網站登載《2017年年度股東大會會議資料》
2、特別決議議案：8
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：9.01、9.02
應回避表決的關聯股東名稱：崔維星、寧波梅山保稅港區德邦投資控股股份有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權， 如果其擁有多個股東帳戶， 可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。 投票後， 視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表）， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。 該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東持營業執照副本影本、法人股東帳戶卡、法人授權委託書（以上材料需加蓋公章）， 出席會議人身份證件原件， 辦理登記手續。
2、自然人股東持本人身份證件原件、股東帳戶卡， 辦理登記手續。
3、受託代理人需憑授權委託書、本人身份證件原件、委託人股東帳戶卡，
4、異地股東可以通過傳真方式於下述時間登記、傳真以抵達本公司的時間為准， 公司不接受電話登記。
5、登記地址：上海市青浦區徐涇鎮徐祥路316號。
6、登記時間：2018年5月30日9時至16時。
7、登記連絡人：秦品強。
8、聯繫電話：021-39288106；傳真：021-39288110。
六、其他事項
本次會議擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2018年4月18日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
德邦物流股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年6月5日召開的貴公司2017年年度股東大會， 並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。