證券代碼：603658 證券簡稱：安圖生物 公告編號：2018-024
鄭州安圖生物工程股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月17日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集， 公司董事長苗擁軍先生主持， 大會採取現場投票和網路投票相結合的方式進行表決。 本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及本公司《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席9人；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2017年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2017年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2017年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2018年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司董事、監事薪酬、津貼方案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關於2017年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關於聘請公司2018年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關於修訂對外擔保管理制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關於修訂公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關於修訂關聯交易決策制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關於修訂重大投資和交易決策制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、第5、6、8項議案需對中小投資者單獨計票。
2、第10項議案為特別決議議案， 由出席會議的股東（包括股東的代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
3、本次會議所有議案均獲得表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：江志君 魏棟樑
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程式、召集人資格、出席和列席會議人員的資格、表決程式及表決結果等相關事宜符合相關法律、法規和公司章程的規定， 公司本次股東大會決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
鄭州安圖生物工程股份有限公司
2018年4月17日