證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2018-035
煙臺雙塔食品股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年4月16日召開第四屆董事會第八次會議， 會議決議召開2017年年度股東大會， 現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：董事會。
2、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人， 確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程。
3、會議召開日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2018年5月8日（週二）14:00
（2）網路投票時間：2018年5月7日-2018年5月8日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月8日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期間的任意時間。
4、會議的召開方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場表決與網路投票
相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
特別注明：公司股東應選擇現場投票、網路投票中一種方式， 如果同一表決權
出現重複投票表決的， 以第一次投票表決結果為准。
5、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2018年5月2日（星期三）， 於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
6、現場會議召開地點：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室
地址：山東省招遠市金嶺鎮寨裡村西
二、會議審議事項
1、審議《2017年年度報告》及其摘要；
2、審議《2017年度總經理工作報告》；
3、審議《2017年度董事會工作報告》；
4、審議《2017年度監事會工作報告》；
5、審議《2017年度財務決算報告》；
6、審議《公司2017年度內部控制自我評價報告》；
7、審議《募集資金2017年度存放和使用情況的專項報告》；
8、審議《關於聘請2018年度審計機構的議案》；
9、審議《2017年度利潤分配預案》；
10、審議《關於公司向銀行申請授信融資的議案》；
11、審議《關於為全資子公司提供擔保的議案》；
12、審議《關於為全資孫公司提供擔保的議案》；
上述議案已經第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過， 相關內容詳見2018年4月18日刊登在公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
股東大會在審議第6-12項議案時， 需對中小投資者的表決單獨計票。 根據相關規定， 中小投資者是指單獨或合計持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股東且非公司董事、監事或高級管理人員。
獨立董事將在股東大會現場宣讀《2017年度獨立董事述職報告》。
三、提案編碼
表 1 本次股東大會提案編碼表：
■
四、會議登記事項
1、登記方式：現場登記或傳真方式登記；
2、登記時間：2018年5月4日9:00—11:30、14:00—16:00
3、登記地點：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。
4、登記手續：
（1）法人股東代理人應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照影本、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的， 應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業執照影本、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的， 應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可採用傳真的方式登記， 股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附
件三）， 以便登記確認。 傳真應在2018年5月4日16：00前傳真至公司證券辦公室。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他
1、會議連絡人：師恩戰、李娜君
聯繫電話：0535-8938520
傳 真：0535-8938520
2、與會人員食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人， 請于會前半小時攜帶相關證件原件， 到會場辦理登記手續。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議
2、附件：參加網路投票的具體流程
公司2017年年度股東大會的授權委託書
股東參會登記表
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月十七日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票，網路投票的相關事宜說明如下：
一、 網路投票的程式
1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票
2、填報表決意見
對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的方案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月8日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2018年5月7日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月8日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得"深交所數位憑證"或"深交所投資者服務密碼"。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2017年年度股東大會並代為行使下列表決權。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。@ 代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決
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(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對並在相應欄內注明持有的公司股權數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。)
委託人單位（姓名）：
委託人身份證號碼：
委託人持股性質：
委託人持股數量：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委託有效期：
委託人單位公章（簽名）：
委託日期：
附件三：
股東參會登記表
股東名稱（姓名）：
地址：
有效證件及號碼：
股東帳號：
持股數量：
聯繫電話：
電子郵件：
股東蓋章（簽名）：
年 月 日
到會場辦理登記手續。七、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議
2、附件：參加網路投票的具體流程
公司2017年年度股東大會的授權委託書
股東參會登記表
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月十七日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票，網路投票的相關事宜說明如下：
一、 網路投票的程式
1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票
2、填報表決意見
對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的方案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月8日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2018年5月7日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年5月8日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得"深交所數位憑證"或"深交所投資者服務密碼"。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2017年年度股東大會並代為行使下列表決權。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。@ 代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決
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(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對並在相應欄內注明持有的公司股權數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。)
委託人單位（姓名）：
委託人身份證號碼：
委託人持股性質：
委託人持股數量：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委託有效期：
委託人單位公章（簽名）：
委託日期：
附件三：
股東參會登記表
股東名稱（姓名）：
地址：
有效證件及號碼：
股東帳號：
持股數量：
聯繫電話：
電子郵件：
股東蓋章（簽名）：
年 月 日