證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2018-030
廣東水電二局股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為尊重中小投資者利益， 提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度， 本次股東大會審議的議案（六）、（七）、（九）需對中小投資者單獨計票。 中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.本次股東大會未出現否決議案的情形。
3.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2018年4月17日14:30；
2.會議召開地點：廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電廣場A-1商務中心廣東水電二局股份有限公司1906會議室；
3.會議召開方式：本次年度股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式；
4.會議召集人：公司董事會；
5.會議主持人：董事長朱丹先生；
6.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《廣東水電二局股份有限公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計10人，
公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議， 部分高級管理人員列席了會議， 北京市康達（廣州）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證， 並出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式， 表決結果如下：
（一）公司2017年度董事會工作報告；
1.總的表決情況：有表決權股東同意435,625,880股，
2.表決結果：通過。
（二）公司2017年度監事會工作報告；
1. 總的表決情況：有表決權股東同意435,625,880股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7524%；反對1,081,100股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2476%；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（三）公司2017年年度報告及其摘要；
1.總的表決情況：有表決權股東同意436,055,880股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8509%；反對651,100股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1491%；棄權0股（其中，
2.表決結果：通過。
（四）公司2017年度財務決算報告；
1. 總的表決情況：有表決權股東同意435,625,880股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7524%；反對1,081,100股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2476%；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（五）公司2018年度財務預算方案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意435,625,880股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7524%；反對1,081,100股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2476%；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（六）公司2017年度利潤分配方案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意435,625,880股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7524%；反對1,081,100股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2476%；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中， 中小投資者表決情況：有表決權股東同意20,477,048股， 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的94.9852%；反對1,081,100股， 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的5.0148%；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（七）關於續聘會計師事務所的議案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意436,055,880股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8509%；反對651,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1491%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：有表決權股東同意20,907,048股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的96.9798%；反對651,100股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的3.0202%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（八）關於投資建設山東省濱州市沾化濱海風電項目二期的議案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意436,055,880股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8509%；反對638,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1462%；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0029%。
2.表決結果：通過。
（九）關於收購四川西能能源開發有限公司60%股權並投資建設西藏曲水40MWp光伏發電專案及為項目融資提供擔保的議案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意436,068,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8538%；反對638,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：有表決權股東同意20,919,548股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的97.0378%；反對638,600股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的2.9622%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（十）關於為子公司提供擔保的議案。
1.總的表決情況：有表決權股東同意435,638,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7553%；反對1,068,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2447%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所。
（二）律師姓名：王學琛、梁深。
（三）結論意見：本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程式、出席會議人員的資格、表決程式和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《深交所網路投票實施細則》和粵水電章程等相關規定，會議表決程式和表決結果合法、有效。
四、備查檔
（一）廣東水電二局股份有限公司2017年年度股東大會決議
（二）北京市康達（廣州）律師事務所關於廣東水電二局股份有限公司2017年年度股東大會法律意見書
廣東水電二局股份有限公司董事會
2018年4月18日
占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8509%；反對651,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1491%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況：有表決權股東同意20,907,048股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的96.9798%；反對651,100股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的3.0202%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（八）關於投資建設山東省濱州市沾化濱海風電項目二期的議案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意436,055,880股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8509%；反對638,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1462%；棄權12,500股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0029%。
2.表決結果：通過。
（九）關於收購四川西能能源開發有限公司60%股權並投資建設西藏曲水40MWp光伏發電專案及為項目融資提供擔保的議案；
1.總的表決情況：有表決權股東同意436,068,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8538%；反對638,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：有表決權股東同意20,919,548股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的97.0378%；反對638,600股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的2.9622%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
（十）關於為子公司提供擔保的議案。
1.總的表決情況：有表決權股東同意435,638,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7553%；反對1,068,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2447%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2.表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所。
（二）律師姓名：王學琛、梁深。
（三）結論意見：本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程式、出席會議人員的資格、表決程式和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《深交所網路投票實施細則》和粵水電章程等相關規定，會議表決程式和表決結果合法、有效。
四、備查檔
（一）廣東水電二局股份有限公司2017年年度股東大會決議
（二）北京市康達（廣州）律師事務所關於廣東水電二局股份有限公司2017年年度股東大會法律意見書
廣東水電二局股份有限公司董事會
2018年4月18日