證券代碼：000980 證券簡稱：眾泰汽車 公告編號：2018—009
眾泰汽車股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、眾泰汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三次會議通知以書面或傳真方式於2018年4月7日發出。
2、會議於2018年4月17日在永康眾泰汽車有限公司二樓會議室以現場方式召開。
3、公司董事7名， 實際參加會議表決董事7名。
4、會議由公司董事長金浙勇先生主持， 公司監事、部分高級管理人員列席本次董事會會議。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定， 會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、以7票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《公司2017年度總裁工作報告》。
2、以7票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《公司2017年度董事會工作報告》,本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《眾泰汽車股份有限公司2017年年度報告全文》“第三節 公司業務概要”及“第四節 經營情況討論與分析”相關內容。
3、以7票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《公司2017年度財務決算報告》， 本議案需提交股東大會審議。
4、以7票贊成、0票反對、0票棄權，
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認， 2017年度公司合併報表歸屬於母公司實現的淨利潤1,136,282,936.79元， 加公司年初未分配利潤為336,615,745.13元 ， 公司可供分配的利潤為1,472,898,681.92元。 其中母公司實現的淨利潤為-28,112,222.62元， 提取法定盈餘公積0.00元， 母公司可供分配利潤為 30,904,621.99元。
綜合考慮公司財務狀況、資產規模及盈餘情況， 在保證公司正常經營和長遠發展的前提下， 為回報全體股東， 公司擬以截至2017年12月31日的總股本2,037,732,279股為基數， 向公司股權登記日登記在冊的全體股東派發現金紅利：每10股派發現金紅利0.15元（含稅）， 共計分配利潤30,565,984.19元， 2017年度剩餘可進行現金分紅部分未分配利潤1,442,332,697.73元結轉以後年度分配。 本次不送股也不進行資本公積金轉增股本。
公司獨立董事認為：公司2017年度利潤分配預案是根據公司利潤分配政策， 並結合公司實際情況提出的， 符合《公司章程》及法律法規的有關規定， 在保證公司正常經營發展的前提下進行股利分配， 積極回報投資者， 兼顧了公司長遠發展和股東現時利益。 同意將該預案提交公司2017年年度股東大會審議。
5、以7票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《公司2017年年度報告》全文及摘要， 本議案需提交股東大會審議。
6、以3票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《公司關於確認2017年度日常關聯交易執行情況的議案》。
公司關聯董事應建仁、燕根水、金浙勇、宋嘉依法回避表決。
詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關於確認2017年度日常關聯交易執行情況的公告》（公告編號：2018-010）。
7、以7票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《關於公司2017年度計提資產減值準備的議案》。
公司本著謹慎性原則， 對可能發生資產減值損失的資產計提減值準備。 具體情況如下：
①2017年度計提各項應收款項壞帳準備21,324,772.91元， 公司依照會計制度（相關會計政策）， 按照應收款項賬齡進行計提。
②2017年度計提存貨跌價準備32,906,003.64元， 公司依照企業會計準則第1 號—存貨， 對存貨進行全面的資產減值測試， 按目前市場價值評估後進行計提。
③2017年度計提固定資產減值準備219,978.34元， 公司根據會計準則第8號—資產減值， 對固定資產進行了全面的資產減值測試， 按固定資產估計可收回金額低於其帳面價值的差額計提減值準備。
公司2017年度需計提各類資產減值準備總額為54,450,754.89元,符合公司資產實際情況和相關政策規定。 公司計提資產減值準備後， 能夠更加公允地反映公司的資產狀況， 可以使公司關於資產價值的會計資訊更加真實可靠， 具有合理性。 公司計提減值準備事項均經過天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計。 本議案需提交股東大會審議。
8、以7票贊成、0票反對、0票棄權， 審議通過《公司董事會關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；
公司董事會認為：本公司財務部門嚴格按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定管理募集資金專項帳戶；募集資金的使用均按規定履行相關審批程式， 合法、有效，且嚴格地履行資訊披露義務。
詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的專項報告全文以及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《眾泰汽車股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》、華泰聯合證券有限責任公司出具的《關於眾泰汽車股份有限公司2017年度募集資金存放與使用的專項核查報告》。
本議案需提交股東大會審議。
9、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》。
為保持公司審計工作的連續性，充分發揮會計師事務所的審計監督作用，公司擬繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度財務和內部控制審計機構。聘期一年，年度審計費用預計不超過人民幣390萬元。
本議案需提交股東大會審議。
10、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司會計政策變更的議案》。
公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關檔要求進行的合理變更，其決策程式符合相關法律、行政法規和公司章程的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。
詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-014）。
11、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2017年度重大資產重組業績承諾完成情況的說明》。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《眾泰汽車股份有限公司2017年度重大資產重組業績承諾完成情況的說明》。
12、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司2018年度申請綜合授信額度的議案》。
為了給公司未來業務可持續發展提供充足的資金支援，同時長久保持與各銀行間已建立起來的良好的互惠共贏的戰略合作關係，公司根據實際發展需要以及2018年度經營計畫，授權公司經營層向各商業銀行申請綜合授信總額不超過43.66億元（含續貸），授權期限為董事會審議通過之日起一年。
13、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
14、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。
公司擬定於2018年5月11日召開公司2017年度股東大會，會議將審議上述2-5、7-9項議案。會議通知詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開公司2017年度股東大會的通知》（公告編號：2018-015）。
15、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過公司已離任的三名獨立董事羅金明、徐金髮、黃攸立的《公司第六屆董事會獨立董事2017年度述職報告》以及現任的三名獨立董事張炳力、卓敏、孔偉平的《公司第七屆董事會獨立董事2017年度述職報告》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
眾泰汽車股份有限公司董事會
二○一八年四月十七日
合法、有效，且嚴格地履行資訊披露義務。詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的專項報告全文以及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《眾泰汽車股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》、華泰聯合證券有限責任公司出具的《關於眾泰汽車股份有限公司2017年度募集資金存放與使用的專項核查報告》。
本議案需提交股東大會審議。
9、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於續聘公司2018年度審計機構的議案》。
為保持公司審計工作的連續性，充分發揮會計師事務所的審計監督作用，公司擬繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度財務和內部控制審計機構。聘期一年，年度審計費用預計不超過人民幣390萬元。
本議案需提交股東大會審議。
10、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司會計政策變更的議案》。
公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關檔要求進行的合理變更，其決策程式符合相關法律、行政法規和公司章程的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。
詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-014）。
11、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2017年度重大資產重組業績承諾完成情況的說明》。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《眾泰汽車股份有限公司2017年度重大資產重組業績承諾完成情況的說明》。
12、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司2018年度申請綜合授信額度的議案》。
為了給公司未來業務可持續發展提供充足的資金支援，同時長久保持與各銀行間已建立起來的良好的互惠共贏的戰略合作關係，公司根據實際發展需要以及2018年度經營計畫，授權公司經營層向各商業銀行申請綜合授信總額不超過43.66億元（含續貸），授權期限為董事會審議通過之日起一年。
13、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
詳細內容見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
14、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開公司2017年度股東大會的議案》。
公司擬定於2018年5月11日召開公司2017年度股東大會，會議將審議上述2-5、7-9項議案。會議通知詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開公司2017年度股東大會的通知》（公告編號：2018-015）。
15、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過公司已離任的三名獨立董事羅金明、徐金髮、黃攸立的《公司第六屆董事會獨立董事2017年度述職報告》以及現任的三名獨立董事張炳力、卓敏、孔偉平的《公司第七屆董事會獨立董事2017年度述職報告》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
眾泰汽車股份有限公司董事會
二○一八年四月十七日