證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2018-028
海欣食品股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知公告（更正後）
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年度股東大會。
2、股東大會的召集人：海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會。
公司於2018年4月11日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關於召開2017年度股東大會的議案》，
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會審議事項屬於公司股東大會職權範圍， 審議事項合法、完備， 不違反相關法律、法規和《公司章程》的規定。 相關議案已經公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過。 本次股東大會的召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議的召開時間為：2018年5月4日下午14:30。
（2）網路投票時間：2018年5月3日至2018年5月4日， 其中：
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2018年5月4日9:30—11:30、13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月3日15:00—2018年5月4日15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2018年4月25日。
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司四樓會議室
二、會議審議事項
1、提交本次會議審議和表決的議案如下：
（1）2017年度董事會工作報告；
（2）2017年度監事會工作報告；
（3）2017年度財務決算和2018年度財務預算報告；
（4）2017年年度報告及其摘要；
（5）2017年度利潤分配預案；
（6）關於續聘公司2018年度審計機構的議案；
（7）關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案；
（8）公司2017年度募集資金存放與使用的專項報告；
（9）2017年度內部控制自我評價報告；
（10）未來三年股東回報規劃（2018-2020年）；
（11）董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度。
上述議案（5）為特別決議事項， 需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 其他議案均為普通決議事項， 需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
以上議案（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）需對中小投資者的表決單獨計票。
2、上述議案的具體內容， 已於2018年4月13日在公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
3、本次會議除審議上述議案外， 還將聽取公司獨立董事提交的《2017年度獨立董事述職報告》。
三、提案編碼
本次股東大會議案編碼如下表：
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四、會議登記等事項
公司股東或股東代理人出席本次股東大會現場會議的登記方法如下：
1、登記時間：2018 年5月3日上午 8:30-12:00， 下午 13:30-
17:30。
2、登記地點：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司董事會辦公室
3、擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下檔辦理登記：
（1）自然人股東親自出席的， 憑本人的有效身份證件、證券帳戶卡辦理登記。
自然人股東委託代理人出席的， 代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書和自然人股東的有效身份證件、證券帳戶卡辦理登記。
（2）法人（包括非法人的其他經濟組織或單位等， 下同）股東的法定代表人出席的， 憑本人的有效身份證件、法人股東出具的法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。 法人股東委託代理人出席的， 代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照影本（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。 法人股東為合格境外機構投資者（QFII）的， 擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時， 除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證券投資業務許可證影本（加蓋公章）。
（3）股東可以信函（信封上須注明“2017 年度股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。信函或傳真須在 2018年 5月3日 17:00 之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司董事會辦公室，恕不接受電話登記。
（4）授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
（5）公司股東委託代理人出席本次股東大會的授權委託書（格式）詳見本通知之附件二。
4、本次股東大會現場會議預計為半天。
5、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
6、會務聯繫方式如下：
聯繫地址：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司董事會辦公室
郵遞區號：350008
連絡人：葉泉青、張穎娟
聯繫電話：0591-88202235
聯繫傳真：0591-88202231
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作詳見附件一。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、公司第五屆監事會第七次會議決議；
3、深交所要求的其他檔。
特此通知。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書（格式）
海欣食品股份有限公司董事會
2018年4月13日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362702，投票簡稱：海欣投票
2、填報表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
（3）股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月4日的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間2018年5月3日下午3：00，結束時間為2018年5月4日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
海欣食品股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書（格式）
茲委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2017年度股東大會，並代表本公司（本人）對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
委託人簽名（或蓋章）：
委託人統一社會信用代碼（身份證號碼）：
委託人持股數量：
委託人證券帳戶：
受託人（簽名）：
受託人身份證號碼：
委託日期：2018年 月 日
委託書有效日期：2018年 月 日至 年 月 日
本次股東大會提案表決意見
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除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證券投資業務許可證影本（加蓋公章）。（3）股東可以信函（信封上須注明“2017 年度股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。信函或傳真須在 2018年 5月3日 17:00 之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司董事會辦公室，恕不接受電話登記。
（4）授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
（5）公司股東委託代理人出席本次股東大會的授權委託書（格式）詳見本通知之附件二。
4、本次股東大會現場會議預計為半天。
5、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
6、會務聯繫方式如下：
聯繫地址：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司董事會辦公室
郵遞區號：350008
連絡人：葉泉青、張穎娟
聯繫電話：0591-88202235
聯繫傳真：0591-88202231
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作詳見附件一。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、公司第五屆監事會第七次會議決議；
3、深交所要求的其他檔。
特此通知。
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書（格式）
海欣食品股份有限公司董事會
2018年4月13日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362702，投票簡稱：海欣投票
2、填報表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
（3）股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2018年5月4日的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間2018年5月3日下午3：00，結束時間為2018年5月4日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
海欣食品股份有限公司
2017年度股東大會授權委託書（格式）
茲委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2017年度股東大會，並代表本公司（本人）對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
委託人簽名（或蓋章）：
委託人統一社會信用代碼（身份證號碼）：
委託人持股數量：
委託人證券帳戶：
受託人（簽名）：
受託人身份證號碼：
委託日期：2018年 月 日
委託書有效日期：2018年 月 日至 年 月 日
本次股東大會提案表決意見
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