證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：2018-023號
重慶市迪馬實業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月17日
(二)股東大會召開的地點：重慶市江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性檔的規定。 會議由公司董事會召集， 董事長向志鵬先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席7人；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2017年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2017年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2017年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2017年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關於聘請會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關於授權公司及控股子公司經營層增加土地儲備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關於公司2017年度董事、監事及高管薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關於2018年公司及控股子公司申請融資額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關於融資額度內授權公司及控股子公司資產為自身融資作抵押及質押的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關於2018年公司及控股子公司預計擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關於公司為聯營企業提供擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《關於公司向控股及參股子公司拆借資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：《關於擬回購登出部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
議案4、議案10、議案11、議案14均為特別議案， 已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
議案12為關聯交易議案， 第一大股東重慶東銀控股集團有限公司及一致行動人重慶碩潤石化有限責任公司、趙潔紅回避表決該議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：重慶志平律師事務所
律師：鄧勇、黎媛
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會經我們見證， 並出具《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定， 表決結果合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
重慶市迪馬實業股份有限公司
2018年4月18日