證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2018-028
山東龍大肉食品股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知於2018年4月4日以書面及電子郵件的形式送達各位監事， 會議於2018年4月16日在公司三樓會議室以現場加通訊投票的表決方式召開，
經出席本次會議的監事認真審議， 通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2017年年度報告全文及摘要》
經認真審核， 監事會認為：董事會編制和審核的公司《2017年年度報告全文及摘要》符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定， 公司將另行發佈通知公告。
《2017年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），
二、審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》
《公司2017年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定， 公司將另行發佈通知公告。
三、審議通過了《公司2017年度財務決算報告》
經北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 2017年度公司實現營業收入657,262.58萬元， 同比增長20.60%， 實現歸屬于上市公司股東的淨利潤18,812.10萬元， 同比下降19.18%。
公司2017年度財務決算相關資料詳見《公司2017年年度報告全文》。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定，
四、審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》
全體監事認為：公司 2017年生產經營狀況良好， 業績符合預期， 現金流充
足， 該利潤分配預案的制定， 重視了對投資者的合理投資回報， 也兼顧了公司的可持續發展。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定， 公司將另行發佈通知公告。
五、審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》
監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系， 並能得到有效執行。 內部控制體系符合國家有關法律法規要求以及公司實際需要， 對公司生產經營管理起到了較好的風險防範和控制作用， 保證了公司生產經營正常開展和資產的安全與完整。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定， 公司將另行發佈通知公告。
六、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》
2017年， 公司嚴格按照相關規定， 對募集資金進行存放、使用及管理， 不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況， 未出現違規情形。
監事會認為：該專項報告真實、客觀的反映了2017年公司募集資金的存放和實際使用情況， 並表示將進一步監督公司按照相關法律法規的要求來存放、使用及管理募集資金。
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定， 公司將另行發佈通知公告。
七、審議通過了《關於山東龍大肉食品股份有限公司與龍大食品集團有限公司簽訂暨2018年日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司2018年度預計日常關聯交易價格依據市場價格確定， 遵守了公平、公開、公正的原則， 未發現董事會及關聯董事違反誠信原則， 不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
公司監事董瑞旭先生為本次關聯交易的關聯監事， 在審議該議案時予以回避表決。
表決結果：2票同意， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議， 會議時間尚未確定， 公司將另行發佈通知公告。
八、審議通過了《關於山東龍大肉食品股份有限公司與伊藤忠（青島）有限公司2018年日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司與關聯方2018年預計發生的日常關聯交易系為公司開展正常經營管理需要，交易價格依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，會議時間尚未確定，公司將另行發佈通知公告。
九、審議通過了《關於公司2017年度監事薪酬發放的議案》
具體薪酬詳見公司《2017年年度報告全文》中第八節 四“董事、監事、高級管理人員報酬情況”。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，會議時間尚未確定，公司將另行發佈通知公告。
備查文件：
1、山東龍大肉食品股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司監事會 2018年4月17日
監事會認為：公司與關聯方2018年預計發生的日常關聯交易系為公司開展正常經營管理需要，交易價格依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，會議時間尚未確定，公司將另行發佈通知公告。
九、審議通過了《關於公司2017年度監事薪酬發放的議案》
具體薪酬詳見公司《2017年年度報告全文》中第八節 四“董事、監事、高級管理人員報酬情況”。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，會議時間尚未確定，公司將另行發佈通知公告。
備查文件：
1、山東龍大肉食品股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司監事會 2018年4月17日