本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月17日
(二)股東大會召開的地點：瀋陽市沈河區中街路212號公司七樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
會議由董事會召集， 董事長陳哲元先生主持， 會議採用現場投票和網路投票相結合的方式召開。 公司董事、監事、高級管理人員、遼寧成功金盟律師事務所見證律師出席會議。 本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》（中國證監會公告[2014]46號）、《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則(2015年修訂)》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定， 做出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席2人， 董事鐘鵬翼、王斌、劉俊傑、呂曉清、董秀琴、秦桂森、孫慶峰因工作安排未能出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 監事侍建立因工作安排未能出席會議；
3、董事會秘書魏亮出席本次股東大會；公司高管佟雅娟、鐘靜、董曉霞列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2017年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2017年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2017年年度報告》及《年報摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2017年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2017年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關於續聘會計師事務所及支付其2017年度報酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《為子公司擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關於公司擬向深圳茂業商廈有限公司借款的關聯交易議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次大會議案必須經出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權的半數以上通過,其中向關聯方借款的關聯交易議案， 關聯股東中兆投資管理有限公司需回避表決。
三、律師見證情況劉冰、張琪
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：遼寧成功金盟律師事務所
律師：劉冰、張琪
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的通知、召集、召開程式符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定， 本次會議的召集人和出席會議人員的資格、本次會議的表決程式以及表決結果均合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
瀋陽商業城股份有限公司
2018年4月18日
證券代碼：600306 證券簡稱：商業城 公告編號：2018-025
瀋陽商業城股份有限公司2017年年度股東大會決議公告