關於召開2017年年度股東大會的通知
證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2018-025
債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年5月17日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年5月17日 14點45分
召開地點：海南礦業迎賓館會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自2018年5月17日
至2018年5月17日
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，
二、議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第十八次會議和公司第三屆監事會第九次會議審議通過。 上述議案的具體內容請參見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的股東大會會議資料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：9.01、9.02、10.01、10.02
應回避表決的關聯股東名稱：海南海鋼集團有限公司(9.01、10.01)；上海複星產業投資有限公司、上海複星高科技(集團)有限公司(9.02、10.02)
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的， 既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。 首次登陸互聯網投票平臺進行投票的， 投資者需要完成股東身份認證。 具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權， 如果其擁有多個股東帳戶， 可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。 投票後， 視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的， 以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表）， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。 該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）現場登記
符合上述條件的、擬出席會議的個人股東請持股票帳戶卡、本人身份或其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書面授權委託書及代理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會議的，
（二）書面登記
股東也可于2018年5月11日（星期五）前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式）， 書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件影本（或法人營業執照影本）、股票帳戶卡影本、股權登記日所持有表決權股份數、聯繫電話、位址及郵編（受委託人須附上本人有效身份證件影本和授權委託書）。
六、其他事項
（一）聯繫方式
現場登記位址：海南省昌江縣石碌鎮海礦辦公樓三樓
海南礦業股份有限公司董事會辦公室
書面回復地址：海南省昌江縣石碌鎮海礦辦公樓
海南礦業股份有限公司董事會辦公室
郵編：572700
連絡人：海南礦業董事會辦公室
電話：0898-26607630
傳真：0898-26607075
（二）現場參會注意事項
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，並攜帶本人有效身份證件、股票帳戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
（三）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
（四）授權委託書格式詳見附件。
特此公告。
海南礦業股份有限公司
董事會
2018年4月18日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
海南礦業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月17日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
六、其他事項
（一）聯繫方式
現場登記位址：海南省昌江縣石碌鎮海礦辦公樓三樓
海南礦業股份有限公司董事會辦公室
書面回復地址：海南省昌江縣石碌鎮海礦辦公樓
海南礦業股份有限公司董事會辦公室
郵編：572700
連絡人：海南礦業董事會辦公室
電話：0898-26607630
傳真：0898-26607075
（二）現場參會注意事項
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，並攜帶本人有效身份證件、股票帳戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
（三）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
（四）授權委託書格式詳見附件。
特此公告。
海南礦業股份有限公司
董事會
2018年4月18日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
海南礦業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月17日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。