證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公告編號：2018-017
深圳市新星輕合金材料股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月18日
(二)股東大會召開的地點：深圳市光明新區高新產業園區新星公司紅樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由董事會召集， 由公司董事長陳學敏主持。 本次會議採取現場投票表決和網路投票表決相結合的方式， 符合《公司法》、《公司章程》、公司《股東大會議事規則》等法律法規及規範性檔的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席8人， 董事王海雄因公出差未能出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書周志先生出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2017年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2017年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2017年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2017年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2017年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關於續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關於2018年度申請銀行綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市盈科（深圳）律師事務所
律師：黃勁業先生、陳詠樁先生
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定， 出席會議人員和召集人的資格有效， 本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
2018年4月19日