證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2018-016
上海晨光文具股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年4月18日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區研展路455號漢橋文化科技園C棟晨光文具辦公樓多功能廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由董事會召集， 公司董事長陳湖文先生主持會議。 會議採用現場投票和網路投票相結合的表決方式。 本次會議的召集、召開程式以及表決方式和表決程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人， 出席4人， 董事章靖忠先生、陳靖豐先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書全強先生出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2017年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2017年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2017年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2017年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2017年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關於2017年日常關聯交易執行情況和預計2018年日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2018年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關於公司董事2018年薪酬標準的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關於聘任公司2018年財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關於選舉一名董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
涉及關聯交易的議案審議情況
議案6《關於2017年日常關聯交易執行情況和預計2018年日常關聯交易的議案》， 南京兆晨文化用品銷售有限公司、南京晨日文化用品銷售有限公司、南京優晨文化用品銷售有限公司、無錫市創意晨光貿易有限公司均為受郭偉龍控制的銷售主體， 郭偉龍是我公司總裁陳湖雄關系密切的家庭成員， 晨光控股（集團）有限公司為我公司控股股東。 陳湖文、陳湖雄、陳雪玲是一致行動人， 陳湖文是上海科迎投資管理事務所（有限合夥）執行事務合夥人， 陳湖雄是上海傑葵投資管理事務所（有限合夥）執行事務合夥人。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：君合律師事務所上海分所
律師：蔣文俊 唐紀遠
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格和召集人資格， 以及表決程式和表決結果等事宜， 均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定， 由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
上海晨光文具股份有限公司
2018年4月19日