證券簡稱：廣澤股份 公告編號：2018-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議以現場與通訊相結合方式召開。
本次董事會無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。
本次董事會審議議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況
上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）已以書面及電子郵件等方式向全體董事發出董事會會議通知和材料。
二、董事會會議審議情況
（一）審議並通過了《關於及其摘要的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海廣澤食品科技股份有限公司2017年年度報告》全文及其摘要。
（二）審議並通過了《關於的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（三）審議並通過了《關於的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
（四）審議並通過了《公司2017年度獨立董事述職報告》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《公司2017年度獨立董事述職報告》。
（五）審議並通過了《公司董事會審計委員會2017年度履職情況報告》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《公司董事會審計委員會2017年度履職情況報告》。
（六）審議並通過了《關於的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（七）審議並通過了《關於的議案》
同意公司2017年度不分配現金紅利， 也不實施送股或資本公積轉增股本。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（八）審議並通過了《關於的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（九）審議並通過了《關於的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海廣澤食品科技股份有限公司2017年度內部控制評價報告》。
（十）審議並通過了《關於的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海廣澤食品科技股份有限公司2017年度社會責任報告》。
（十一）審議並通過了《關於公司及子公司日常關聯交易的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於公司及子公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2018-029）。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（十三）審議並通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
同意續聘利安達會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年度審計機構（含財務審計及內控審計）。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於公司續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2018-031）。
（十四）審議並通過了《關於公司會計政策變更的議案》
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於公司會計政策變更的公告》（公告編號：2018-032）。
（十五）審議並通過了《關於高級管理人員薪酬方案的議案》
為進一步完善公司高級管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，有效調動本公司高級管理人員的工作積極性，提高經營管理效益，同意薪酬與考核委員會擬定的《高級管理人員薪酬方案》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事柴琇女士、任松先生、陳運先生、白麗君女士回避了表決。
（十六）審議並通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
同意公司於2018年6月25日召開2017年年度股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
關於該事項的具體內容，請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於召開 2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-033）。
（十七）審議並通過了《關於及其摘要的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
關於該事項的具體內容，請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海廣澤食品科技股份有限公司2018年第一季度報告》。
特此公告。
上海廣澤食品科技股份有限公司董事會
2018年4月19日
為進一步完善公司高級管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，有效調動本公司高級管理人員的工作積極性，提高經營管理效益，同意薪酬與考核委員會擬定的《高級管理人員薪酬方案》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事柴琇女士、任松先生、陳運先生、白麗君女士回避了表決。
（十六）審議並通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
同意公司於2018年6月25日召開2017年年度股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
關於該事項的具體內容，請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於召開 2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-033）。
（十七）審議並通過了《關於及其摘要的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
關於該事項的具體內容，請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海廣澤食品科技股份有限公司2018年第一季度報告》。
特此公告。
上海廣澤食品科技股份有限公司董事會
2018年4月19日