證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2018-007
德展大健康股份有限公司第七屆監事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第八次會議的通知於2018年4月9日發送於各參會監事；公司第七屆監事會第八次會議於2018年4月19日上午12:30在美林大廈10層會議室以現場書面表決方式召開。 應參加會議監事5人，
一、監事會工作報告；
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票；
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《監事會工作報告》。
二、2017年度財務決算報告；
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
三、2017年度利潤分配預案；
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
四、2017年度報告全文及摘要；
本報告期， 公司監事會本著對全體股東負責的精神， 對公司的2017年度報告進行了認真的審查。
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
五、關於續聘2018年度審計和內控審計機構的議案；
公司董事會擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告的審計機構和2018年內控審計機構， 聘期1年。
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
六、2018年第一季度報告全文及正文；
本報告期， 公司監事會本著對全體股東負責的精神， 對公司的2018年第一季度報告進行了認真的審查。 認為：董事會編制和審議公司2018第一季度報告的程式符合法律、行政法規及中國證監會的規定，
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
七、公司2017年度內部控制自我評價報告
根據財政部、證監會等五部委頒佈實施的《企業內部控制基本規範》（財會〔2008〕7號）、財政部會同證監會制定的《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第21號—年度內部控制評價報告的一般規定》、深交所《主機板資訊披露業務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》的有關規定， 公司監事會對公司2017年內部控制自我評價報告發表意見如下：
公司能夠根據中國證監會、財政部和深圳證券交易所的有關規定，
報告期， 公司未發生違反法律、法規以及《企業內部控制基本規範》的情形。
監事會認為， 公司內部控制自我評價報告真實地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
八、2017年度募集資金實際存放與使用情況專項報告
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
九、關於會計政策變更的議案
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關檔要求進行的合理變更， 其決策程式符合有關法律、法規規定， 不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
該議案審議獲得通過。
十、關於擬使用部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案
經審查， 公司監事會認為:在符合相關募集資金使用及不影響募投項目建設的前提下， 公司使用最高額度不超過人民幣5億元（含5億元）的部分閒置募集資金和最高額度不超過人民幣5億元（含5億元）自有資金進行現金管理， 該額度範圍內可滾動使用， 有利於提高募集資金使用效率， 不存在變相改變募集資金用途的行為， 不存在損害公司及股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規範性檔的要求。因此，公司監事會同意公司使用部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理事項。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
議案一、二、三、四、五、七、八、十需經股東大會審議。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
監事會
2018年4月19日
不存在損害公司及股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規範性檔的要求。因此，公司監事會同意公司使用部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理事項。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
議案一、二、三、四、五、七、八、十需經股東大會審議。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
監事會
2018年4月19日