證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2018-037
湖北宜化化工股份有限公司八屆十五次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司八屆十五次監事會於2018年4月20日在宜昌市沿江大道52號湖北宜化大樓會議室以現場召開方式進行。 本次監事會會議應出席的監事人數為5人， 實際出席會議的監事人數5人。 本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司2017年監事會工作報告
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
報告期內， 公司監事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定， 本著對股東、對公司負責的精神， 認真履行有關法律、法規、章程所賦予的職責， 積極出席董事會、股東大會和臨時重要會議， 行使監督職能。 報告期內監事會召開會議情況如下：
報告期內共召開了6次監事會會議， 具體情況如下：
1、八屆八次監事會
湖北宜化化工股份有限公司八屆八次監事會於2017年1月19日以通訊表決形式召開， 審議通過了如下決議：
（1）關於調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案
（2）關於公司2016年度非公開發行股票預案（修訂稿）的議案
（3）關於公司2016年度非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案
（4）關於公司2016年度非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的報告（修訂稿）的議案
（5）公司八屆監事會股東代表監事張忠華先生因工作變動擬辭去監事職務， 監事會提名股東代表葉蕊女士擔任公司八屆監事會監事。
（6）根據公司法和本公司章程的規定， 經公司職工代表大會推舉， 聘任職工代表胡亞麗女士擔任公司八屆監事會監事， 任期自即日起至八屆監事會任期屆滿止 。
2、八屆九次監事會
湖北宜化化工股份有限公司八屆九次監事會於2017年2月24日以通訊表決形式召開，
（1）關於公司符合非公開發行股票條件的議案。
（2）關於調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案。
（3）關於公司2016年度非公開發行股票預案（第二次修訂稿）的議案。
（4）關於公司2016年度非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的報告（第二次修訂稿）的議案。
（5）關於公司2016年度非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（第二次修訂稿）的議案。
3、八屆十次監事會
2017年3月28日在公司會議室召開了八屆十次監事會， 審議通過了如下決議：
（1）2016年度監事會工作報告
（2）2016年年度報告及摘要
（3）關於公司2016年度利潤分配方案
（4）關於公司2017年日常關聯交易預計的議案
（5）2016年度監事會對公司內部控制自我評價報告等事項的獨立意見
（6）關於續聘會計師事務所的議案
（7）關於召開2016年年度股東大會通知的議案
（8）審議通過了公司2016年度關聯交易超預計範圍的議案
4、八屆十一次監事會
湖北宜化化工股份有限公司八屆十一次監事會於2017年4月27日以通訊表決形式召開， 會議審議通過了公司2017年度第一季度報告的議案。
5、八屆十二次監事會
湖北宜化化工股份有限公司八屆十二次監事會於2017年8月28日以通訊表決形式召開， 會議審議通過了公司2017年度半年度報告及摘要的議案。
6、八屆十三次監事會
湖北宜化化工股份有限公司八屆十三次監事會於2017年10月27日以通訊表決形式召開， 會議審議通過了公司2017年第三季度報告的議案。
二、審議通過了公司2017年年度報告及摘要（年度報告及摘要已全文刊登在同日巨潮資訊網上，
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
監事會認為：董事會編制和審議的公司2017年年度報告的程式符合法律、行政法規及中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年度的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 我們沒有異議， 同意提交公司股東大會審議。
三、審議通過了2018年日常關聯交易預計的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-032)
表決結果：同意5票， 反對0票， 棄權0票。
監事會認為：本次公司預計的2018年與公司關聯方之間的關聯交易為雙方日常生產經營所需的原材料、機械設備及化工產品， 符合國家相關法律法規的要求。 有利於雙方都獲得合理的經濟效益。對該項議案，我們沒有異議，同意提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《公司2017年內部控制自我評價報告》（詳見同日巨潮資訊網，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意5 票，反對0 票，棄權0 票。
監事會認為：公司監事會已經審閱了公司的2017年度內部控制自我評價報告。公司內部控制自我評價符合財政部、證監會等部門聯合發佈的《企業內部控制基本規範》、中國證監會公告[2012]42號、深交所《上市公司內部控制指引》及其他相關檔的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。監事會對董事會自我評價報告沒有異議。
五、審議通過了關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年財務審計及內控審計機構的議案
監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業務從業資格，為本公司提供了多年的審計服務，鑒於大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具各期審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，並且在業內享有較高聲譽，對於公司擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計及內控審計機構的議案，我們沒有異議，同意將其提交股東大會進行審議。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
六、審議通過了湖北宜化化工股份有限公司關於2018?年度計提資產減值準備
監事會認為：公司本次按照企業會計準則和有關規定進行資產減值計提，符合公司的實際情況，計提後能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決策程式合法合規。監事會同意本次計提資產減值準備。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
七、審議通過了關於召開2017年年度股東大會通知的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-034)
表決結果：同意5 票，反對0 票，棄權0 票。
八、審議通過了湖北宜化2017年度利潤分配方案。
由於公司本年度虧損，決定2017年度不分紅，不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
九、審議通過了《董事會關於帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計報告的專項說明》
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
十、審議通過了關於會計政策變更的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-031)
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
監事會
2018年4月20日
有利於雙方都獲得合理的經濟效益。對該項議案，我們沒有異議，同意提交公司股東大會審議。四、審議通過了《公司2017年內部控制自我評價報告》（詳見同日巨潮資訊網，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意5 票，反對0 票，棄權0 票。
監事會認為：公司監事會已經審閱了公司的2017年度內部控制自我評價報告。公司內部控制自我評價符合財政部、證監會等部門聯合發佈的《企業內部控制基本規範》、中國證監會公告[2012]42號、深交所《上市公司內部控制指引》及其他相關檔的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。監事會對董事會自我評價報告沒有異議。
五、審議通過了關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年財務審計及內控審計機構的議案
監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業務從業資格，為本公司提供了多年的審計服務，鑒於大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具各期審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，並且在業內享有較高聲譽，對於公司擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計及內控審計機構的議案，我們沒有異議，同意將其提交股東大會進行審議。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
六、審議通過了湖北宜化化工股份有限公司關於2018?年度計提資產減值準備
監事會認為：公司本次按照企業會計準則和有關規定進行資產減值計提，符合公司的實際情況，計提後能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決策程式合法合規。監事會同意本次計提資產減值準備。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
七、審議通過了關於召開2017年年度股東大會通知的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-034)
表決結果：同意5 票，反對0 票，棄權0 票。
八、審議通過了湖北宜化2017年度利潤分配方案。
由於公司本年度虧損，決定2017年度不分紅，不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
九、審議通過了《董事會關於帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計報告的專項說明》
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
十、審議通過了關於會計政策變更的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2018-031)
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
監事會
2018年4月20日