證券代碼：000548 證券簡稱：湖南投資 公告編號：2018-003
湖南投資集團股份有限公司2018年度第1次監事會會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱公司）2018年度第1次監事會會議通知於2018年4月9日以書面方式發出。
2.本次監事會會議於2018年4月19日在公司會議室以現場方式召開。
3.本次監事會會議應出席監事人數為3人， 實際出席會議的監事人數3人。
4.本次監事會會議由監事會主席唐曉丹女士主持， 公司董事會秘書列席了本次會議。
5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1.《公司2017年年度報告(全文及摘要)》；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年年度報告（全文及摘要）》[公告編號：2018-006、2018-007]具體內容詳見同日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
公司監事會對《公司2017年年度報告（全文及摘要）》發表意見如下：
經審核， 監事會認為董事會編制和審議公司2017年年度報告的程式符合法律、行政法規及中國證監會的規定，
2.《公司2017年度監事會工作報告》；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年度監事會工作報告》同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
3.《公司2017年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》；
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告， 本公司2017年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤130,400,036.86元。 根據《公司章程》有關規定， 按母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金1,103,687.44元。 截至報告期末可供股東分配的利潤為483,898,101.53元。
擬以2017年年末的總股本499,215,811股為基數， 以可供股東分配的利潤向公司全體股東每10股派發現金0.50元（含稅），
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
監事會對《公司2017年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》發表意見如下：
我們認為公司2017年度利潤分配預案符合公司實際情況， 不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 公司利潤分配事項須提交公司股東大會審議。
4.《公司2017年度內部控制評價報告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
監事會對《公司2017年度內部控制評價報告》發表意見如下：
(1)公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定， 遵循內部控制的基本原則， 按照自身的實際情況， 建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度， 保證了公司業務活動的正常進行， 保護公司資產的安全和完整；
(2)公司內部控制組織機構完整， 內部審計部門及人員配備齊全到位， 保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效；
(3)內部控制評價報告真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀， 符合公司內部控制的需要， 對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
綜上所述， 監事會認為， 公司內部控制評價報告全面、真實、準確， 反映了公司內部控制的實際情況， 對《公司2017年度內部控制評價報告》無異議。
《公司2017年度內部控制評價報告》同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
5.《公司關於會計政策變更的議案》；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
監事會對《公司關於會計政策變更的議案》發表意見如下：
本次會計政策變更符合公司實際情況， 能更準確地反映公司財務狀況和經營成果， 且不會對公司的財務報表產生影響。 因此， 同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《公司關於會計政策變更的公告》[公告編號：2018-005]。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.監事會意見。
湖南投資集團股份有限公司
監事會
2018年4月21日