證券代碼：000548 證券簡稱：湖南投資 公告編號：2018-002
湖南投資集團股份有限公司2018年度第2次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱公司）2018年度第2次董事會會議通知於2018年4月9日以書面和電子郵件等方式發出。
2.本次董事會會議於2018年4月19日在公司會議室以現場方式召開。
3.本次董事會會議應出席董事人數為8人，
4.本次董事會會議由董事長劉林平先生主持， 監事會全體監事及公司高級管理人員列席了本次會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1.《公司2017年年度報告(全文及摘要)》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年年度報告（全文及摘要）》[公告編號：2018-006、2018-007]具體內容詳見同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
2.《公司2017年度董事會工作報告》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年度董事會工作報告》同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
3.《公司2017年度總經理業務工作報告》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
4.《公司2017年度獨立董事述職報告》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年度獨立董事述職報告》同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
獨立董事將在公司2017年年度股東大會上述職。
5.《公司2017年度財務決算報告》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年度財務決算報告》同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
6.《公司2017年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》；
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
相關獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
7.《公司關於續聘會計師事務所的議案》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務及內控審計工作，
該議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
8.《公司關於會計政策變更的議案》；
決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
詳情請參見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《公司關於會計政策變更計提的公告》[公告編號：2018-005]， 相關獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網。
9.《公司2017年度內部控制評價報告》；
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
《公司2017年度內部控制評價報告》及相關獨立董事意見同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
10.《關於召開2017年年度股東大會的議案》。
董事會決定於2018年5月15日召開公司2017年年度股東大會。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權， 此議案獲得通過。
具體內容詳見同日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《公司關於召開2017年年度股東大會的通知》[公告編號：2018-008]。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.獨立董事意見。
湖南投資集團股份有限公司
董事會
2018年4月21日