證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟體 公告編號：2018-027
福建榕基軟體股份有限公司2017年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案情況發生。
2、本次股東大會未出現涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開的情況：
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2018年4月26日14:00
（2）網路投票時間： 2018年4月25日～2018年4月26日
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2018年4月26日9:30-11:30，
2、會議召開地點：福建省福州市鼓樓區軟體大道89號A區15座3層公司會議室。
3、召開方式：以現場投票、網路投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長魯峰先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況：
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東18人， 代表股份220,000,313股， 占上市公司總股份的35.3585％。
其中：通過現場投票的股東16人， 代表股份219,993,213股， 占上市公司總股份的35.3573％。
通過網路投票的股東2人， 代表股份7,100股， 占上市公司總股份的0.0011％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東9人， 代表股份17,305,661股， 占上市公司總股份的2.7814％。
其中：通過現場投票的股東7人， 代表股份17,298,561股， 占上市公司總股份的2.7802％。
通過網路投票的股東2人， 代表股份7,100股， 占上市公司總股份的0.0011％。
公司董事、監事出席會議， 公司高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人、公司聘請的律師代表列席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程， 採用現場投票和網路投票表決的方式逐項審議以下議案， 其中第4、14項議案以特別決議方式審議， 經出席會議有表決權的股東所持表決權的2/3以上通過， 具體表決情況如下：
1、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股），
3、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議通過《關於公司2018年度向各家銀行申請授信額度和貸款的議案》
總表決情況：
同意219,998,013股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,303,361股，占出席會議中小股東所持股份的99.9867％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0133％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案11、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意37,156,807股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
12、審議通過《關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
14、審議通過《關於修改的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
15、審議通過《關於制定的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、獨立董事述職情況
本次股東大會上，公司獨立董事劉微芳女士、黃旭明先生、蘇小榕先生作了2017年度述職報告。獨立董事就其在2017年度出席公司董事會次數、發表獨立意見及日常工作等履行職責情況進行了報告。
五、律師出具的法律意見：
本次會議由北京市康達律師事務所連蓮、王雪蓮律師出席見證，並出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程式，出席會議的人員資格，表決程式均符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。
六、備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋印章的《福建榕基軟體股份有限公司2017年度股東大會決議》。
2、北京市康達律師事務所《關於福建榕基軟體股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建榕基軟體股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日
因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議通過《關於公司2018年度向各家銀行申請授信額度和貸款的議案》
總表決情況：
同意219,998,013股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,303,361股，占出席會議中小股東所持股份的99.9867％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0133％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案11、審議通過《關於的議案》
總表決情況：
同意37,156,807股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
12、審議通過《關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
14、審議通過《關於修改的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
15、審議通過《關於制定的議案》
總表決情況：
同意220,000,313股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意17,305,661股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、獨立董事述職情況
本次股東大會上，公司獨立董事劉微芳女士、黃旭明先生、蘇小榕先生作了2017年度述職報告。獨立董事就其在2017年度出席公司董事會次數、發表獨立意見及日常工作等履行職責情況進行了報告。
五、律師出具的法律意見：
本次會議由北京市康達律師事務所連蓮、王雪蓮律師出席見證，並出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程式，出席會議的人員資格，表決程式均符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。
六、備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋印章的《福建榕基軟體股份有限公司2017年度股東大會決議》。
2、北京市康達律師事務所《關於福建榕基軟體股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建榕基軟體股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日