證券簡稱：雷柏科技 公告編號：2018-010
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳雷柏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次臨時會議於2018年4月26日以現場會議方式在公司會議室召開， 本次董事會會議通知以電話、電子郵件、直接送達的方式於2018年4月22日向各董事發出。 本次董事會會議應出席5人， 實際出席5人（其中：委託出席的董事0人，
二、董事會會議審議情況
1.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2017年度總經理工作報告》。
2.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2017年度董事會工作報告》， 詳細內容見公司2017年度報告 “第四節經營情況討論與分析”、“第九節公司治理”部分。
公司第三屆董事會獨立董事李勉先生、馮東先生向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》， 並將於公司 2017年年度股東大會上述職， 具體內容詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
3.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2017年年度報告及摘要》。
公司全體董事、高級管理人員保證公司2017年年度報告全文及摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任的書面確認意見。
《2017年年度報告》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度報告摘要》（2018-012）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
4.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了關於《2017年度財務決算報告》。
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 2017年公司合併實現營業收入人民幣499,797,145.50元， 實現歸屬于上市公司股東的淨利潤人民幣18,875,729.01元。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
5.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了關於《2017年度董事、監事及高級管理人員報酬情況及2018年度董事、監事及高級管理人員報酬預案》。
2017年度， 依據公司薪酬與考核委員會的考核意見， 按照薪酬與業績掛鉤的方式， 並比對市場行情， 公司董事、監事及高級管理人員報酬為年薪12.79-138.61萬元人民幣（含稅）之間， 獨董津貼為12萬元人民幣/年。
2018年度， 依據公司薪酬與考核委員會的審查意見， 董事會擬定公司董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬方案如下：
董事：曾浩先生、余欣女士、俞熔先生不在公司領取董事津貼。
獨立董事：馮東先生、李勉先生每年在公司領取獨立董事津貼人民幣各1萬元/月。
監事不在公司領取監事津貼。 職工監事李新梅女士， 薪酬人民幣0.899萬元/月；監事曾雪琴女士， 薪酬人民幣1.466萬元/月；監事李丹女士， 薪酬人民幣1.06萬元/月。
總經理曾浩先生， 薪酬人民幣3.035萬元/月；副總經理余欣女士， 薪酬人民幣2.005萬元/月；副總經理李崢先生， 薪酬人民幣3.5萬元/月；副總經理兼董事會秘書謝海波先生， 薪酬人民幣5.302萬元/月。
以上薪酬不包含職工福利費、各項保險費和住房公積金等報酬， 薪酬將根據市場狀況及公司生產經營實際情況進行適當調整。
公司獨立董事對此發表獨立意見， 《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
6.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
《關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2018-013）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》、瑞華會計師事務所《募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、安信證券《關於雷柏科技2017年度募集資金存放及使用情況的核查意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關於《2017年度內部控制自我評價報告》。
獨立董事對此事項發表獨立意見：認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系， 並能得到有效的執行。公司內部控制機制基本完整、合理、有效。公司各項生產經營活動、法人治理活動均嚴格按照相關內控制度規範運行，有效控制各種內外部風險。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行的實際情況。
《2017年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
8.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《董事會審計委員會關於瑞華會計師事務所2017年度審計工作的總結報告》。
《董事會審計委員會關於瑞華會計師事務所2017年度審計工作的總結報告》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
9.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2017年度利潤分配預案》。
（1）2017年度利潤分配預案
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計出具的瑞華審字【2018】48520005號《審計報告》確認，截止至2017年12月31日，合併報表歸屬于上市公司股東的未分配利潤為累計虧損91,939,686.34元。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”,因此2017年度公司無法安排現金分紅。同時考慮到公司的持續發展、經營狀況等，公司擬定2017年度利潤分配預案如下：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉贈股本。該預案尚需提交2017年度股東大會審議。
（2）公司近3年（不含本報告期）利潤分配方案情況
①公司2012年、2013年已經連續進行了利潤分配，2012年、2013年分別進行利潤分配7,398.40萬元、3,111.68萬 元，在2014年不進行分配的情景下，2012-2014年連續三年以現金方式累計分配的利潤為10,510.08萬 元，占2012-2014年合併報表層面可供分配利潤 31,503.11萬 元的33.36%，占2012-2014年母公司層面可供分配利潤 28,876.36萬 元的36.40%，2012-2014年三個年度實際利潤分配超過了該三年實現的年均可分配利潤的30%，符合公司章程的規定。公司當期新增對外投資資金量需求較大，且預期後續需要投入大量的研發和運營資金。綜合考慮以上因素，在不影響公司轉型發展及符合公司章程相關規定的前提下，公司2014年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本；此方案業經2014年度股東大會審議通過。
公司2012-2014年度現金分紅情況表
單位：元
公式
②根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”，2015年度合併報表歸屬于上市公司股東的未分配利潤為累計虧損12,875.07萬元，每股收益為虧損0.92元，低於0.10元，2015年度不符合分紅的前提要求。為了不影響公司後續持續經營及根據公司章程，2015年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本；此方案業經2015年度股東大會審議通過。
③根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”，2016年度合併報表歸屬于上市公司股東的未分配利潤為累計虧損11,081.54萬元，每股收益0.06元，低於0.10元，2016年度不具備分紅條件。根據公司章程，2016年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本；此方案業經2016年度股東大會審議通過。
綜上，公司2014 -2016年度利潤分配方案、2017年度利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性，符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、深交所《中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》中關於利潤分配的相關規定，充分考慮了公司當期盈利狀況、未來發展資金需求等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
董事會認為：公司2017年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》中關於利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2017年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
獨立董事對此事項發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
10.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》。
公司全體董事、高級管理人員保證公司2018年第一季度報告全文及正文所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任的書面確認意見。
《2018年第一季度報告全文》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度報告正文》（2018-015）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
11.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於註銷股權激勵計畫股票期權及回購註銷股權激勵計畫限制性股票的議案》
因公司股權激勵計畫未達到第三個行權/解鎖期的考核標準，同時，部分原激勵物件在第三個行權/解鎖所屬期內離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期權及限制性股票激勵計畫（草案）》，並經公司2015年第一次臨時股東大會授權，公司董事會一致同意將上述原因確認的73.449萬份股票期權及19.74萬股限制性股票進行註銷/回購註銷。
《關於註銷股權激勵計畫股票期權及回購註銷股權激勵計畫限制性股票的議案》（公告編號：2018-016）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
12.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於修訂的議案》
《修訂案》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程（2018年4月）》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
13.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》的議案
《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
14.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-018）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
15.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘2018年度財務審計機構的議案》。
公司董事會認為：瑞華會計師事務所在2017年年度審計工作中，勤勉盡責、細緻嚴謹，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，經董事會審計委員會提議，董事會同意續聘瑞華會計師事務所為公司2018年度財務審計機構。
公司獨立董事對此發表事前認可意見及獨立意見，《獨立董事關於續聘審計機構的事前認可意見》、《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
16.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於公司轉讓參股公司股權的議案》。
《關於公司轉讓參股公司股權的公告》（公告編號2018-019）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
17.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於全資子公司轉讓其參股公司股權的議案》。
《關於全資子公司轉讓其參股公司股權的公告》（公告編號2018-020）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
18.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
公司擬於2018年5月21日召開 2017年年度股東大會，審議上述議案中需要提交股東大會審議的議案，並聽取獨立董事向大會作述職報告。
《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-021）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.公司第三屆董事會第十一次臨時會議決議。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事會
2018年4月28日
並能得到有效的執行。公司內部控制機制基本完整、合理、有效。公司各項生產經營活動、法人治理活動均嚴格按照相關內控制度規範運行，有效控制各種內外部風險。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行的實際情況。《2017年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
8.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《董事會審計委員會關於瑞華會計師事務所2017年度審計工作的總結報告》。
《董事會審計委員會關於瑞華會計師事務所2017年度審計工作的總結報告》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
9.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2017年度利潤分配預案》。
（1）2017年度利潤分配預案
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計出具的瑞華審字【2018】48520005號《審計報告》確認，截止至2017年12月31日，合併報表歸屬于上市公司股東的未分配利潤為累計虧損91,939,686.34元。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”,因此2017年度公司無法安排現金分紅。同時考慮到公司的持續發展、經營狀況等，公司擬定2017年度利潤分配預案如下：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉贈股本。該預案尚需提交2017年度股東大會審議。
（2）公司近3年（不含本報告期）利潤分配方案情況
①公司2012年、2013年已經連續進行了利潤分配，2012年、2013年分別進行利潤分配7,398.40萬元、3,111.68萬 元，在2014年不進行分配的情景下，2012-2014年連續三年以現金方式累計分配的利潤為10,510.08萬 元，占2012-2014年合併報表層面可供分配利潤 31,503.11萬 元的33.36%，占2012-2014年母公司層面可供分配利潤 28,876.36萬 元的36.40%，2012-2014年三個年度實際利潤分配超過了該三年實現的年均可分配利潤的30%，符合公司章程的規定。公司當期新增對外投資資金量需求較大，且預期後續需要投入大量的研發和運營資金。綜合考慮以上因素，在不影響公司轉型發展及符合公司章程相關規定的前提下，公司2014年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本；此方案業經2014年度股東大會審議通過。
公司2012-2014年度現金分紅情況表
單位：元
公式
②根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”，2015年度合併報表歸屬于上市公司股東的未分配利潤為累計虧損12,875.07萬元，每股收益為虧損0.92元，低於0.10元，2015年度不符合分紅的前提要求。為了不影響公司後續持續經營及根據公司章程，2015年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本；此方案業經2015年度股東大會審議通過。
③根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例”，2016年度合併報表歸屬于上市公司股東的未分配利潤為累計虧損11,081.54萬元，每股收益0.06元，低於0.10元，2016年度不具備分紅條件。根據公司章程，2016年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本；此方案業經2016年度股東大會審議通過。
綜上，公司2014 -2016年度利潤分配方案、2017年度利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性，符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、深交所《中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》中關於利潤分配的相關規定，充分考慮了公司當期盈利狀況、未來發展資金需求等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
董事會認為：公司2017年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》中關於利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2017年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
獨立董事對此事項發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
10.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》。
公司全體董事、高級管理人員保證公司2018年第一季度報告全文及正文所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任的書面確認意見。
《2018年第一季度報告全文》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度報告正文》（2018-015）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
11.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於註銷股權激勵計畫股票期權及回購註銷股權激勵計畫限制性股票的議案》
因公司股權激勵計畫未達到第三個行權/解鎖期的考核標準，同時，部分原激勵物件在第三個行權/解鎖所屬期內離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期權及限制性股票激勵計畫（草案）》，並經公司2015年第一次臨時股東大會授權，公司董事會一致同意將上述原因確認的73.449萬份股票期權及19.74萬股限制性股票進行註銷/回購註銷。
《關於註銷股權激勵計畫股票期權及回購註銷股權激勵計畫限制性股票的議案》（公告編號：2018-016）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
12.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於修訂的議案》
《修訂案》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程（2018年4月）》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
13.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》的議案
《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
14.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-018）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
15.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘2018年度財務審計機構的議案》。
公司董事會認為：瑞華會計師事務所在2017年年度審計工作中，勤勉盡責、細緻嚴謹，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，經董事會審計委員會提議，董事會同意續聘瑞華會計師事務所為公司2018年度財務審計機構。
公司獨立董事對此發表事前認可意見及獨立意見，《獨立董事關於續聘審計機構的事前認可意見》、《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
16.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於公司轉讓參股公司股權的議案》。
《關於公司轉讓參股公司股權的公告》（公告編號2018-019）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
17.以5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於全資子公司轉讓其參股公司股權的議案》。
《關於全資子公司轉讓其參股公司股權的公告》（公告編號2018-020）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，《獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見》詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
18.以 5票贊成、0 票反對、0票棄權審議通過了《關於召開2017年年度股東大會的議案》
公司擬於2018年5月21日召開 2017年年度股東大會，審議上述議案中需要提交股東大會審議的議案，並聽取獨立董事向大會作述職報告。
《關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-021）詳見公司指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.公司第三屆董事會第十一次臨時會議決議。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事會
2018年4月28日