證券簡稱：台海核電 公告編號：2018-038
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
2018年， 台海瑪努爾核電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據業 務發展和客戶經營需要， 擬與關聯方發生日常關聯交易， 並與有關各方就交易的具體內容達成一致。 具體情況如下：
（1）煙臺市台海集團有限公司（以下簡稱“台海集團”）擬向公司及下屬子公司提供擔保，
煙臺台海瑪努爾核電設備有限公司（以下簡稱“煙臺台海核電”）與台海集團擬開展部分日常銷售業務， 預計全年金額不超過15億元。
（2）煙臺台海核電與關聯方煙臺瑪努爾高溫合金有限公司（以下簡稱“高溫合金”）擬開展部分日常銷售業務， 預計全年金額不超過5億元。
（3）煙臺台海核電與關聯方煙臺市凱實工業有限公司（以下簡稱“凱實工業”）擬開展部分銷售業務， 預計全年金額不超過0.4億元。
（4）煙臺台海核電與關聯方台海瑪努爾核原(上海)能源設備有限公司（以下簡稱“台海核原”）擬開展部分日常銷售業務， 預計全年金額不超過3.5億元。
（5）煙臺台海核電與關聯方煙臺市台海冶金科技有限公司（以下簡稱“台海冶金”）擬開展部分日常銷售業務，
（6）公司擬繼續接受關聯方煙臺台海物業管理發展有限公司（以下簡稱“台海物業”）提供的物業管理服務， 主要包括餐飲、綠化、保潔等服務事項的勞務， 預計全年金額不超過0.06億元。
（7）煙臺台海核電擬繼續接受關聯方煙臺市台海安防有限公司（以下簡稱“台海安防”）提供的安全保衛等服務， 預計全年金額不超過0.04億元。
（8）德陽臺海核能裝備有限公司（公司二級控股子公司， 以下簡稱“德陽臺海”）與關聯方德陽市九益鍛造有限公司（以下簡稱“德陽九益”）擬開展銷售業務， 預計全年金額不超過0.6億元；擬開展部分日常採購業務，
公司《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》經提交公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過， 表決情況5票同意、0票反對、0票棄權、4票回避（關聯董事王雪欣、郝廣政、王雪桂、趙博鴻回避表決）， 獨立董事發表事前認可意見及獨立意見， 該議案尚需提交股東大會審議， 屆時關聯股東將對此議案回避表決。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
公式
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
公式
二、關聯人介紹和關聯關係
1.基本情況。
（1）台海集團：成立於2001年4月2日， 法定代表人王雪欣， 註冊資本三仟萬元， 住所為萊山區廣場南路6號， 經營範圍為金屬材料、化工原料（不含危險品）、礦產品、五金交電、儀器儀錶、機械設備及配件、爐料、機電產品（不含汽車）、建築材料的批發、零售、自營和代理各類商品和技術的進出口，
（2）高溫合金：成立於2006年12月29日， 法定代表人費爾南德.龐斯， 註冊資本人民幣壹億元， 住所為山東省煙臺市芝罘區APEC科技工業園， 經營範圍為從事石化、乙烯裂解爐、制氫爐， 並銷售公司上述所列自產產品（依法須經批准的專案， 經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（3）凱實工業： 成立於2002年3月21日，
（4）台海核原：成立於2014年4月1日， 法定代表人趙博鴻， 註冊資本人民幣9900萬元， 住所為中國（上海）自由貿易試驗區加太路39號1幢一層40部位， 經營範圍為能源設備、機械設備及配件、金屬材料及製品（除專控）、船舶設備及配件、環保設備、水處理設備、包裝材料、日用百貨、建築材料、電子產品、汽摩配件、礦產品（除專控）、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售；從事貨物及技術的進出口業務；轉口貿易， 電子商務（不得從事增值電信、金融業務），協力廠商物流服務（不得從事運輸）；建築裝飾裝修建設工程設計與施工；煤炭經營；實業投資，投資管理，商務諮詢（除經紀），從事機械科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（5）台海冶金：成立於2017年8月25日，法定代表人楊毅明，註冊資本880萬元，住所為山東省煙臺市萊山區恒源路，經營範圍為冶金技術研發、技術轉讓，冶金產品及設備研發、生產、銷售、安裝、調試，電腦控制系統的技術研發、設計、技術轉讓，儀器儀錶研發、製造、銷售，貨物及技術的進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（6）台海物業：成立於2010年3月17日，法定代表人劉軍利，註冊資本壹佰萬元整，住所為萊山區恒源路6號，經營範圍為餐飲服務（中餐類制售；企事業機關單位食堂，不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產品）（有效期限以許可證為准），物業管理、房屋修繕（憑資質證書經營），國內陸路貨運代理、保潔服務、日用百貨、金屬材料（不含貴金屬）銷售、會務服務，（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（7）台海安防：成立於2012年6月6日，法定代表人初德欣，註冊資本壹佰萬元，住所為萊山區恒源路6號，經營範圍為防水、防盜監控系統維護、安裝，消防器材維護，消防器材、安保產品、服裝銷售，安全技術諮詢、家務服務、會務服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（8）德陽九益：成立於2006年3月15日，法定代表人陳勇，註冊資本壹仟陸佰捌拾萬元，住所為四川省德陽市旌陽區工業集中發展區韶山路，經營範圍為機械零部件鍛造件、熱處理件、冶金、礦山機械設備、石油鑽采機械設備、化工機械設備、電氣機械及器材、通用設備製造、銷售及其進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2.與上市公司的關聯關係。
（1）台海集團合計持有本公司股權比例43.10%，系本公司的控股股東，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（一）”規定的關聯關係情形。
（2）高溫合金：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（3）凱實工業：公司的最終控制人王雪欣的家庭成員王雪桂控制的公司，且王雪桂為公司第四屆董事會董事，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3”規定的關聯關係情形。
（4）台海核原：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（5）台海冶金：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（6）台海物業：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（7）台海安防：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（8）德陽九益：本公司的二級控股子公司德陽臺海的少數股東，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（四）”規定的關聯關係情形。
3.履約能力分析。
（1）台海集團
台海集團為本公司的控股股東，系一家以股權投資和投資管理為主的投資性集團，其股權投資領域涉及金融業、農業、物業服務、安防服務、貿易和境內外產業投資等，經營範圍廣泛，銀行信用良好，資金流豐富，據有較強的履約能力。
（2）高溫合金
高溫合金為本公司同一控股股東控制下的公司。其擁有領先的技術，先進的設備、強大的材料研發和數十年的製造經驗，擁有最先進的合金爐管自動化生產線及檢驗設備，也是法國瑪努爾核心供應商之一。其多年來經營狀況良好，履約能力較強。
（3）凱實工業
凱實工業系主要從事鈷金屬濕法冶煉及集科研開發、生產經營、資源綜合利用於一體的企業，經營規模較大，資金狀況良好，履約能力較強。
（4）台海核原
台海核原為本公司同一控股股東控制下的公司。該公司依法存續並正常經營， 資金狀況良好，具備良好的履約能力。
（5）台海冶金
台海冶金為本公司同一控股股東控制下的公司。該公司依法存續並正常經營， 資金狀況良好，具備良好的履約能力。
（6）台海物業
台海物業為本公司同一控股股東控制下的公司，其對本公司經營情況較為瞭解，能針對本公司的各種物業需求，提供較為全面的物業服務，相比外來的物業服務單位履行合同更有保證。
（7）台海安防
台海物業為本公司同一控股股東控制下的公司，其對本公司經營情況較為瞭解，熟悉本公司的各方面安全防衛標準和要求，具有優秀的安全保衛人員隊伍，安防服務品質較高，並積極配合本公司將安防風險降到最小，履約能力較強。
（8）德陽九益
德陽九益系本公司的二級控股子公司德陽臺海的少數股東，向德陽臺海採購相關鍛件滿足其生產銷售。雙方根據原材料的市場價格並結合合理的市場毛利水準協商確定銷售價格，交易價格公允。德陽九益資金狀況較好，履約能力較強。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容。
（1）台海集團
煙臺台海核電向台海集團銷售容器類鑄件、鍛件等產品，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（2）高溫合金
煙臺台海核電向高溫合金開展石化裝備產品銷售業務，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（3）凱實工業
煙臺台海核電向凱實工業開展鈷、鎳精礦銷售業務，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（4）台海核原
煙臺台海核電向台海核原銷售蒸汽重整裝置產品，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（5）台海冶金
煙臺台海核電向台海冶金銷售鋼錠，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（6）台海物業
台海物業向煙臺台海核電提供餐飲服務、綠化養護服務、生活垃圾清運服務、房屋及設施維護修理服務等，物業服務費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，參照當地市場價格，並充分考慮雙方的實際情況，由雙方約定收費標準，並根據實際發生服務結算。
（7）台海安防
台海安防向煙臺台海核電提供警衛護衛、辦公輔助、消防巡檢服務，服務費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，參照當地市場價格，並充分考慮雙方的實際情況，由雙方約定固定的收費標準，根據實際發生服務結算。
（8）德陽臺海向德陽九益採購原材料、銷售鍛件產品，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。結算方式參照同行供應商、客戶的結算方式結算。
2.關聯交易協定簽署情況。
公司與上述關聯方之間產品銷售合同，根據實際情況，遵循市場公開、公平、公正的原則簽訂。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（1）台海集團
台海集團市場資源廣闊，通過多年發展，目前在海外擁有十餘個實體，遍及歐美大陸，已初步形成了一條從材料製備，到成型、加工的產業鏈。通過其有力的市場條件擴大公司銷售管道，銷售價格等均遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（2）高溫合金
高溫合金其生產經營狀況良好，向其銷售石化裝備鑄件，雙方同為本地企業，貨物運輸及結算方便及時，銷售價格等均遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（3）凱實工業
煙臺台海核電向凱實工業銷售鈷、鎳精礦等產品，雙方同為本地企業，貨物運輸及結算方便及時，結算價格等遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（4）台海核原
致力於核電三廢處理、乏燃料管理、核電檢維修、核設施退役等領域，經營狀況良好，向其銷售蒸汽重整裝置產品，銷售價格等均遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。不損害上市公司的利益，也不會影響上市公司獨立性。
（5）台海冶金
煙臺台海核電向台海冶金銷售鋼錠，結算價格等遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。不損害上市公司的利益，也不會影響上市公司獨立性。
（6）台海物業
台海物業向煙臺台海核電提供物業管理服務，本公司對台海物業經營情況比較瞭解，履行合同有保證，且費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（7）台海安防
台海安防向煙臺台海核電提供安防服務，本公司對台海安防經營情況比較瞭解，履行合同有保證，且費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（8）德陽九益
德陽臺海與德陽九益發生採購、銷售業務，品質可靠、穩定，相互產品的定價方式為根據各自向市場出售的價格定價，結算付款條件也參照市場方式結算，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
五、備查文件
1.台海瑪努爾核電設備股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見；
2.台海瑪努爾核電設備股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；
3.台海瑪努爾核電設備股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議。
台海瑪努爾核電設備股份有限公司董事會
2018年4月28日
電子商務（不得從事增值電信、金融業務），協力廠商物流服務（不得從事運輸）；建築裝飾裝修建設工程設計與施工；煤炭經營；實業投資，投資管理，商務諮詢（除經紀），從事機械科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。（5）台海冶金：成立於2017年8月25日，法定代表人楊毅明，註冊資本880萬元，住所為山東省煙臺市萊山區恒源路，經營範圍為冶金技術研發、技術轉讓，冶金產品及設備研發、生產、銷售、安裝、調試，電腦控制系統的技術研發、設計、技術轉讓，儀器儀錶研發、製造、銷售，貨物及技術的進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（6）台海物業：成立於2010年3月17日，法定代表人劉軍利，註冊資本壹佰萬元整，住所為萊山區恒源路6號，經營範圍為餐飲服務（中餐類制售；企事業機關單位食堂，不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產品）（有效期限以許可證為准），物業管理、房屋修繕（憑資質證書經營），國內陸路貨運代理、保潔服務、日用百貨、金屬材料（不含貴金屬）銷售、會務服務，（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（7）台海安防：成立於2012年6月6日，法定代表人初德欣，註冊資本壹佰萬元，住所為萊山區恒源路6號，經營範圍為防水、防盜監控系統維護、安裝，消防器材維護，消防器材、安保產品、服裝銷售，安全技術諮詢、家務服務、會務服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（8）德陽九益：成立於2006年3月15日，法定代表人陳勇，註冊資本壹仟陸佰捌拾萬元，住所為四川省德陽市旌陽區工業集中發展區韶山路，經營範圍為機械零部件鍛造件、熱處理件、冶金、礦山機械設備、石油鑽采機械設備、化工機械設備、電氣機械及器材、通用設備製造、銷售及其進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2.與上市公司的關聯關係。
（1）台海集團合計持有本公司股權比例43.10%，系本公司的控股股東，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（一）”規定的關聯關係情形。
（2）高溫合金：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（3）凱實工業：公司的最終控制人王雪欣的家庭成員王雪桂控制的公司，且王雪桂為公司第四屆董事會董事，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3”規定的關聯關係情形。
（4）台海核原：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（5）台海冶金：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯法人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（6）台海物業：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（7）台海安防：本公司的控股股東台海集團控制的公司，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（二）”規定的關聯關係情形。
（8）德陽九益：本公司的二級控股子公司德陽臺海的少數股東，該關聯人符合《股票上市規則》“第十章第10.1.3（四）”規定的關聯關係情形。
3.履約能力分析。
（1）台海集團
台海集團為本公司的控股股東，系一家以股權投資和投資管理為主的投資性集團，其股權投資領域涉及金融業、農業、物業服務、安防服務、貿易和境內外產業投資等，經營範圍廣泛，銀行信用良好，資金流豐富，據有較強的履約能力。
（2）高溫合金
高溫合金為本公司同一控股股東控制下的公司。其擁有領先的技術，先進的設備、強大的材料研發和數十年的製造經驗，擁有最先進的合金爐管自動化生產線及檢驗設備，也是法國瑪努爾核心供應商之一。其多年來經營狀況良好，履約能力較強。
（3）凱實工業
凱實工業系主要從事鈷金屬濕法冶煉及集科研開發、生產經營、資源綜合利用於一體的企業，經營規模較大，資金狀況良好，履約能力較強。
（4）台海核原
台海核原為本公司同一控股股東控制下的公司。該公司依法存續並正常經營， 資金狀況良好，具備良好的履約能力。
（5）台海冶金
台海冶金為本公司同一控股股東控制下的公司。該公司依法存續並正常經營， 資金狀況良好，具備良好的履約能力。
（6）台海物業
台海物業為本公司同一控股股東控制下的公司，其對本公司經營情況較為瞭解，能針對本公司的各種物業需求，提供較為全面的物業服務，相比外來的物業服務單位履行合同更有保證。
（7）台海安防
台海物業為本公司同一控股股東控制下的公司，其對本公司經營情況較為瞭解，熟悉本公司的各方面安全防衛標準和要求，具有優秀的安全保衛人員隊伍，安防服務品質較高，並積極配合本公司將安防風險降到最小，履約能力較強。
（8）德陽九益
德陽九益系本公司的二級控股子公司德陽臺海的少數股東，向德陽臺海採購相關鍛件滿足其生產銷售。雙方根據原材料的市場價格並結合合理的市場毛利水準協商確定銷售價格，交易價格公允。德陽九益資金狀況較好，履約能力較強。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容。
（1）台海集團
煙臺台海核電向台海集團銷售容器類鑄件、鍛件等產品，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（2）高溫合金
煙臺台海核電向高溫合金開展石化裝備產品銷售業務，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（3）凱實工業
煙臺台海核電向凱實工業開展鈷、鎳精礦銷售業務，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（4）台海核原
煙臺台海核電向台海核原銷售蒸汽重整裝置產品，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（5）台海冶金
煙臺台海核電向台海冶金銷售鋼錠，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。
（6）台海物業
台海物業向煙臺台海核電提供餐飲服務、綠化養護服務、生活垃圾清運服務、房屋及設施維護修理服務等，物業服務費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，參照當地市場價格，並充分考慮雙方的實際情況，由雙方約定收費標準，並根據實際發生服務結算。
（7）台海安防
台海安防向煙臺台海核電提供警衛護衛、辦公輔助、消防巡檢服務，服務費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，參照當地市場價格，並充分考慮雙方的實際情況，由雙方約定固定的收費標準，根據實際發生服務結算。
（8）德陽臺海向德陽九益採購原材料、銷售鍛件產品，雙方參考市場行情定價，價格公允合理。結算方式參照同行供應商、客戶的結算方式結算。
2.關聯交易協定簽署情況。
公司與上述關聯方之間產品銷售合同，根據實際情況，遵循市場公開、公平、公正的原則簽訂。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（1）台海集團
台海集團市場資源廣闊，通過多年發展，目前在海外擁有十餘個實體，遍及歐美大陸，已初步形成了一條從材料製備，到成型、加工的產業鏈。通過其有力的市場條件擴大公司銷售管道，銷售價格等均遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（2）高溫合金
高溫合金其生產經營狀況良好，向其銷售石化裝備鑄件，雙方同為本地企業，貨物運輸及結算方便及時，銷售價格等均遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（3）凱實工業
煙臺台海核電向凱實工業銷售鈷、鎳精礦等產品，雙方同為本地企業，貨物運輸及結算方便及時，結算價格等遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（4）台海核原
致力於核電三廢處理、乏燃料管理、核電檢維修、核設施退役等領域，經營狀況良好，向其銷售蒸汽重整裝置產品，銷售價格等均遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。不損害上市公司的利益，也不會影響上市公司獨立性。
（5）台海冶金
煙臺台海核電向台海冶金銷售鋼錠，結算價格等遵循市場原則，與非關聯方的交易價格一致，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。不損害上市公司的利益，也不會影響上市公司獨立性。
（6）台海物業
台海物業向煙臺台海核電提供物業管理服務，本公司對台海物業經營情況比較瞭解，履行合同有保證，且費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（7）台海安防
台海安防向煙臺台海核電提供安防服務，本公司對台海安防經營情況比較瞭解，履行合同有保證，且費用確定遵循市場公開、公平、公正的原則，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
（8）德陽九益
德陽臺海與德陽九益發生採購、銷售業務，品質可靠、穩定，相互產品的定價方式為根據各自向市場出售的價格定價，結算付款條件也參照市場方式結算，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力產生重大影響。
五、備查文件
1.台海瑪努爾核電設備股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見；
2.台海瑪努爾核電設備股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；
3.台海瑪努爾核電設備股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議。
台海瑪努爾核電設備股份有限公司董事會
2018年4月28日