證券代碼：600882 證券簡稱：廣澤股份 公告編號：2018-036
上海廣澤食品科技股份有限公司第九屆監事會第二十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次監事會全體監事出席。
本次監事會無監事對會議審議議案投反對或棄權票情形。
本次監事會審議議案全部獲得通過。
一、監事會會議召開情況
上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已通過書面及電子郵件等方式向全體監事發出監事會會議通知和材料。 會議於2018年4月27日以現場及通訊方式召開。 本次會議應出席監事3人， 實際出席監事3人， 其中職工監事1人， 會議由監事計平女士主持。 會議召集召開程式及審議事項符合《中華人民共和國公司法》和《上海廣澤食品科技股份有限公司章程》等有關規定， 所形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議並通過了《關於公司非公開發行股票符合相關法律、法規規定的議案》
逐項表決結果為：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
（二）審議並通過了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》
表決結果為：3票同意，
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於調整非公開發行A股股票方案的公告》（公告編號：2018-037）
（三）審議並通過了《關於的議案》
表決結果為：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於非公開發行股票預案修訂情況說明的公告》（公告編號：2018-038）
（四）審議並通過了《關於的議案》
表決結果為：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發行股票募集資金投資專案的可行性分析報告（三次修訂稿）》全文。
（五）審議並通過了《關於公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》
公司監事會認為， 公司本次非公開發行募集資金的調整所涉關聯交易合法， 合規， 不存在損害公司及其他股東利益的情形。
表決結果為：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的公告》（公告編號：2018-039）
（六）審議並通過了《關於公司與吉林省盈佳商貿有限公司簽署的議案》
表決結果為：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
（七）審議並通過了《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》
表決結果為：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
關於該事項的具體內容， 請見於同日登載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的《關於非公開發行股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2018-040）
特此公告。
上海廣澤食品科技股份有限公司
監事會
2018年4月27日